Các đối tượng cộm cán đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để làm vỏ bọc, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp đe dọa, gây sức ép tinh vi nhằm chiếm đoạt số tiền khổng lồ của nạn nhân.

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng liên quan. Trong số đó có các gương mặt cộm cán bao gồm Bùi Huỳnh Bính Ngọc (50 tuổi, trú tại Hà Nội, còn được biết đến với biệt danh “Ngọc Sùi”), Nguyễn Trung Thành (41 tuổi), Nguyễn Hữu Thế (71 tuổi), Nguyễn Hữu Hưởng (76 tuổi) và Nguyễn Mạnh Hùng (69 tuổi). Nhóm này cùng 2 đồng phạm khác bị cáo buộc đồng lòng thực hiện hành vi phạm tội ở khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng.

08-1780906428-ha-noi-khoi-to-trum-giang-ho-mang-ngoc-sui-cung-dong-pham-trong-vu-ep-nan-nhan-nop-68-ty-dong
Bùi Huỳnh Bính Ngọc ("Ngọc Sùi") tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, nhằm tạo dựng một vỏ bọc pháp lý hoàn hảo cho các hoạt động phi pháp của mình, "Ngọc Sùi" đã đứng ra thành lập Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Minh An. Song song với đó, ông trùm này thường xuyên sản xuất và đăng tải các đoạn video lên các nền tảng mạng xã hội. Mục đích của việc làm này là để đánh bóng tên tuổi, khuếch trương thanh thế cá nhân và tự tạo ra sức ảnh hưởng ảo trong đời sống xã hội.

Vào năm 2023, xuất phát từ những mâu thuẫn và tranh chấp liên quan đến việc góp vốn kinh doanh một khách sạn trên địa bàn Hà Nội, Bùi Huỳnh Bính Ngọc đã được "nhờ vả" đứng ra giải quyết nhằm đòi lại phần vốn góp cũng như nguồn lợi nhuận tại đây. Sau khi tiếp nhận thương vụ, Ngọc cùng các đồng phạm đã họp bàn và thống nhất kế hoạch dùng các thủ đoạn bẩn để ép buộc anh C.C.M. phải trả tiền.

Để thực hiện ý đồ, "Ngọc Sùi" đã bỏ tiền thuê một nhóm thương binh sử dụng xe ba bánh làm công cụ áp chế. Nhóm người này thường xuyên kéo đến tập trung đông người ngay trước cửa khách sạn, trực tiếp chặn các lối ra vào nhằm cản trở toàn bộ hoạt động kinh doanh bình thường của cơ sở. Thậm chí, nhóm đối tượng còn hung hãn hành hung các nhân viên đang làm việc tại đây. Chưa dừng lại ở những đòn tấn công vào việc làm ăn, các đối tượng còn kéo đến tận cổng ngôi trường nơi con của anh C.C.M. đang theo học để rình rập, theo dõi và quay video. Những hình ảnh này được dùng làm công cụ đe dọa, khủng bố tinh thần khiến bị hại luôn sống trong cảnh hoang mang, lo sợ.

Trước những đòn uy hiếp liên tục, lo ngại việc kinh doanh của khách sạn bị đình trệ hoàn toàn, đồng thời làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín xã hội cũng như quyền lợi của gia đình, anh C.C.M. cuối cùng đã phải chấp nhận nhượng bộ. Nạn nhân buộc phải chuyển tổng số tiền lên tới 6,8 tỷ đồng cho nhóm của Ngọc. Ngay sau khi dòng tiền khổng lồ này được giải ngân, các bị can đã nhanh chóng chia chác nhau theo tỷ lệ ăn chia thỏa thuận từ trước.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã quyết định cất lưới. Đơn vị đã triển khai đồng loạt 5 tổ công tác, tiến hành áp giải và triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.

Lật lại lý lịch tư pháp, cơ quan công an cho biết hai đối tượng cầm đầu đều có thành tích bất hảo dày đặc trong quá khứ. Cụ thể, trùm giang hồ "Ngọc Sùi" đã bỏ túi 2 tiền án về các tội Cưỡng đoạt tài sản và Giữ người trái pháp luật. Người đá cặp cùng Ngọc là Nguyễn Trung Thành cũng sở hữu 2 tiền án về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện tại, cả Ngọc và Thành đều đang bị tạm giam trong một vụ án độc lập khác do chính Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh toàn bộ các đối tượng theo quy định của pháp luật.