- 
                                
                                
		 Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường
- 
                                
                                
		 Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày!
- 
                                
                                
		 Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi
- 
                                
                                
		 "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì?
- 
                                
                                
		 Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền?
- 
                                
                                
		 Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"!
- 
                                
                                
		 Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo!
- 
                                
                                
		 Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc
- 
                                
                                
		 Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an
- 
                                
                                
		 Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Pháp luật
31/07/2017 16:38Hà Nội: “Nữ quái” cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn trăm tỷ
Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án Hoàng Lệ Hằng cùng đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 12 bị can về tội danh trên.
|  | 
| Ba bị can Oanh, Hằng, Tuấn (từ trái sang) thời điểm bị bắt giữ. | 
Nguyễn Thị Trang (SN 1993, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng), Nguyễn Thúy Hằng (SN 1987, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng), Đỗ Văn Sáng (SN 1990, trú tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên), Phùng Thị Dung (SN 1988, trú tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai);
Dương Hoàng Đức (SN 1970, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa), Hoàng Lan Hương (SN 1977, trú tại phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng), Nguyễn Duy Lam (SN 1975), Lương Văn Cường (SN 1975), Nguyễn Quốc Hoàn (SN 1986), đều trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng.
Kết quả điều tra cho thấy, ngày 30/7/2016, các trinh sát phát hiện Nguyễn Anh Tuấn đi xe máy vào quán cà phê Yến trên phố Cảm Hội, khi ra mang theo 1 túi nilon màu đen mang đến cổng trường Tiểu học Phương Mai giao cho một người đàn ông. Kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện bên trong có nhiều hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Người nhận hóa đơn GTGT trình bày, do làm nghề quảng cáo cho một công ty nên có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa số hàng đã bán. Tuấn khai, bản thân làm nghề xe ôm, được thuê vận chuyển số hóa đơn GTGT kèm phiếu thu, phiếu xuất kho của 3 công ty có tổng trị giá hàng hóa hơn 360 triệu đồng (VAT khoảng hơn 32 triệu đồng) để vận chuyển đưa đến cho khách hàng có nhu cầu.
Khám xét khẩn cấp quán cà phê Yến, cảnh sát phát hiện 13 đối tượng trong quán đang hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 36 bộ dấu pháp nhân của công ty, 28 bộ dấu nhà hàng của hộ kinh doanh cá thể, 150 quyển hóa đơn GTGT, nhiều tờ đã viết nội dung cùng chứng từ, sổ sách, thống kê ghi chép và 83,7 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, Cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội đã khám xét nơi ở của Hoàng Lệ Hằng, thu giữ thêm nhiều quyển hóa đơn GTGT, chứng từ của nhiều công ty khác.
Cơ quan ANĐT xác định, Hoàng Lệ Hằng là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Từ cuối năm 2014 đến ngày 30/7/2016, Hằng lập nhóm phân công chi tiết nhiệm vụ cho từng đối tượng.
Các đối tượng mua lại các pháp nhân của các công ty không còn hoạt động kinh doanh nhưng vẫn còn nhiều hóa đơn GTGT trắng, với giá từ 2 - 3 triệu đồng/quyển hóa đơn, sau đó tổ chức bán hóa đơn cho khách hàng có nhu cầu. Hóa đơn được nhóm đối tượng này bán với giá từ 200.000-300.000 đồng/hoá đơn với hoá đơn giá trị dưới 20 triệu đồng; 2% tổng giá trị tiền ghi trên hoá đơn đối với hoá đơn trên 20 triệu đồng, hoặc qua môi giới.
Kết quả điều tra xác định, Hoàng Lệ Hằng đã sử dụng pháp nhân 41 công ty, 150 quyển hóa đơn giá trị gia tăng (mỗi quyển 50 tờ) và nhiều hóa đơn bán lẻ. Tổng số hóa đơn đã viết bán là 3.061 tờ, trong đó 176 tờ còn liên 2 chưa bán hoặc bị hỏng, thiếu nội dung; 2.855 tờ có trị giá tiền hàng là gần 134 tỷ đồng, tổng VAT là hơn 13,3 tỷ đồng, tổng giá trị sau VAT là hơn 147 tỷ đồng.
Hằng trả công cho kế toán và các nhân viên khác 6 triệu đồng/tháng, người vận chuyển đưa hóa đơn khách hàng 200 nghìn đồng/chuyến, Hằng thu lợi qua phần trăm là hơn 2,2 tỷ đồng.
Theo Tiến Nguyên (Dân Trí)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (56 phút trước)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (1 giờ trước)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (1 giờ trước)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (1 giờ trước)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (2 giờ trước)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (2 giờ trước)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (3 giờ trước)
- Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi (3 giờ trước)
- "Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? (3 giờ trước)
 
									 
									 
									 
									 
									