Dù biết rõ Tổng giám đốc công ty Đầu tư Phát An Gia lập dự án ma để lừa đảo khách hàng, nhưng hai bà nội trợ vẫn tích cực giúp sức, đầu tư cho vị tổng giám đốc này.

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (31/7), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Mạnh Cường (41 tuổi, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phát An Gia) tù chung thân; bị cáo Hoàng Thị Hồng (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh cũ) 11 năm tù và Nguyễn Thị Hoa (61 tuổi, ngụ quận Tân Bình cũ, đều là nội trợ) 5 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về dân sự, buộc bị cáo Cường bồi thường cho các bị hại hơn 134 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, Cường thành lập và điều hành Công ty bất động sản Phát An Gia và Công ty đầu tư Phát An Gia.

Từ năm 2018-2019, Cường không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư nhưng dùng pháp nhân 2 công ty trên để thành lập dự án, phân lô tách thửa các dự án khu dân cư, gồm: Central House đường 4, đường 8, Long Phước, Võ Văn Hát, Trường Lưu, Gò Cát trên địa bàn quận 9 (cũ).

bicao.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Sau đó, Hoàng Mạnh Cường lập bản vẽ phân thành 258 nền đất (diện tích 52-100m2/nền), quảng cáo gian dối các dự án không có thật về quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng của khách hàng.

Cường sử dụng hai pháp nhân trên để ký hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng; hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các phụ lục hợp đồng chuyển nhượng với với khách hàng.

Tiếp đó, Cường tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty bất động sản Phát An Gia và Công ty đầu tư Phát An Gia để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng; hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 140 nền đất cho 115 khách hàng thu hơn 144 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng.

Trên thực tế, các thửa đất trên đều đã được Cường bán cho người khác hoặc thế chấp tại ngân hàng, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả.

"Cánh tay phải" đắc lực của tổng giám đốc lừa là 2 bà nội trợ

Đối với bị cáo Hồng, cáo buộc xác định, Hồng đã cùng Cường mua và đứng tên mua 6 thửa đất nông nghiệp với diện tích hơn 6.400 m2 tại quận 9 (cũ) và giao cho Công ty bất động sản Phát An Gia độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền và thu tiền của khách hàng.

Hồng bị cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho Cường ký 8 hợp đồng chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng với khách hàng, chiếm đoạt hơn 11,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hồng còn ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu dân cư Central House, thu hơn 18 tỷ đồng, trong đó có 2 khách hàng gửi đơn tố giác tới cơ quan Công an.

Còn bà Nguyễn Thị Hoa bị cáo buộc đã cùng Cường góp tiền mua 2 thửa đất 783, 1262 tại phường Phú Hữu, quận 9 (cũ) và đứng tên trên giấy chứng nhận. Sau đó, Hoa ký xác nhận cho Công ty bất động sản Phát An Gia được toàn quyền xin phân lô tách thửa làm dự án, mua bán, tham gia chứng kiến Cường thỏa thuận với đối tác tìm kiếm khách hàng phân phối.

Ngoài ra, Hoa còn bị cáo buộc đã ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc 5 hợp đồng với 3 khách hàng, chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng.

Sau khi chiếm đoạt tiền của khách hàng, Cường đã dùng 44,5 tỷ đồng đặt cọc mua 8 thửa đất tại TP Thủ Đức cũ với giá 200 tỷ đồng của Huỳnh Thị Hạnh Phúc (hiện đang bị khởi tố, tạm giam về hành vi lừa đảo trong vụ án khác).

Việc chuyển nhượng các thửa đất xảy ra tranh chấp, Cường đã kiện Phúc ra TAND TP Thủ Đức cũ. Tòa án đã tuyên hủy hợp đồng đặt cọc mua 8 thửa đất trên và buộc Phúc trả cho Cường số tiền cọc, phạt cọc 89 tỷ đồng. CQĐT đã có văn bản gửi Chi cục THADS TP Thủ Đức cũ sau khi thu hồi số tiền này phải thông báo và nộp lại vào tài khoản tạm giữ của CQĐT.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tới tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự. Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.