-
Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào?
-
Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng
-
Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn
-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
Pháp luật
30/10/2023 14:00Hai em gái giúp ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội
Trong hai cô em gái của ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Thúy Nga (SN 1979) giữ vai trò là thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP chứng khoán BOS.
Kết luận điều cho rằng, bà Nga đã tích cực thực hiện theo chỉ đạo của anh trai là ông Trịnh Văn Quyết, thực hiện cấp hạn mức khống cho nhóm 79/141 tài khoản VIP của ông Quyết để em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế sử dụng, thực hiện thao túng thị trường chứng khoán, với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt.
Bà Nga đã cùng đồng phạm giúp ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng, gây thiệt cho nhà đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của thị trường chứng khoán và nền kinh tế, gây bức xúc dư luận.
Bà Nga còn cùng đồng phạm ký khống các hợp đồng, chứng từ khống để hợp thức dòng tiền góp vốn khống niêm yết, giúp anh trai thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán và thực hiện hành vi lừa đảo để thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư…

Tại CQĐT, bà Nga thừa nhận việc thực hiện hành vi theo chỉ đạo của ông Trịnh Văn Quyết; đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới cấp hạn mức sức mua khống cho nhóm tài khoản của bà Trịnh Thị Minh Huế tại Công ty chứng khoán BOS nhằm thao túng đối với 3 mã chứng kkhoán GAB, ART, FLC nhưng không thừa nhận đối với 2 mã AMD, HAI.
CQĐT cho rằng, có đủ chứng cứ chứng minh việc bà Nga thực hiện hành vi phạm tội với cả 5 mã chứng khoán nêu trên.
Bà Nga thừa nhận việc thực hiện việc ký khống các hợp đồng, chứng từ nhưng không thừa nhận biết mục đích để nâng vốn khống, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán bán chiếm đoạt của các nhà đầu tư. Giống như anh mình, bà Nga bị đề nghị truy tố 2 tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không thừa nhận làm theo chỉ đạo của anh trai
Người em gái thứ hai của ông Trịnh Văn Quyết được nhắc đến trong kết luận điều tra là bà Trịnh Thị Minh Huế (SN 1981). Bà Huế được đặt ngồi vào vị trí khá quan trọng là kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC.
Theo kết luận điều tra, bà Huế biết việc ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo mượn chứng minh nhân dân của 45 cá nhân, thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán là vi phạm pháp luật về chứng khoán. Bà Huế cũng biết việc đặt lệnh mua cổ phiếu khi không có tiền hoặc không đủ tiền trong tài khoản là vi phạm luật chứng khoán.
Nhưng từ ngày 26/5/2017- 10/1/2022, bà Huế vẫn thực hiện theo chỉ đạo của anh trai để chỉ đạo người khác thực hiện 1.568 lần cấp hạn mức cho nhóm 79/141 tài khoản do bà Huế quản lý, sử dụng để đặt 15.128 lệnh mua hơn 2,8 tỷ cổ phiếu (tương đương hơn 46.980 tỷ đồng), nhưng chỉ khớp lệnh mua hơn 463 triệu cổ phiếu (với tổng giá trị là hơn 11.855 tỷ đồng, thiếu hơn 11.651 tỷ đồng).
Bà Huế còn sử dụng hàng trăm tài khoản liên tục đặt lệnh mua, bán, khớp chéo, đặt lệnh, hủy lệnh với số lượng lớn cùng một loại chứng khoán đối với 5 mã AMD, HAI, GAB, ART, FLC… nhằm tạo cung cầu giả đối với 5 mã chứng khoán nhóm FLC nói trên.
Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của anh trai, bà Huế bán cổ phiếu ra thị trường, giúp ông Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.
Kết luận điều tra cũng cho rằng, bà Huế biết rõ việc nâng không vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng Faros để niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, bán cổ phiếu không đảm bảo giá trị cho nhà đầu tư để chiếm đoạt là vi phạm pháp luật.
Dù vậy, ba Huế vẫn thực hiện chỉ đạo của anh trai để vừa chỉ đạo, vừa nhờ các cá nhân là người thân, lãnh đạo, nhân viên FLC đứng tên là cổ đông, ký khống các chứng từ để bà Huế đến ngân hàng làm thủ tục nộp tiền vào, rút tiền ra, rồi nộp lại nhiều lần, để quay vòng dòng tiền nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng (tương đương 430 rtiệu cổ phần), dù thực tế không có tiền.
Tại CQĐT, bà Trịnh Thị Minh Huế ban đầu thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình là thực hiện theo chỉ đạo của ông Trịnh Văn Quyết. Nhưng đến nay, bà không thừa nhận thực hiện theo chỉ đạo của anh trai, mà bản thân tự thực hiện hành vi phạm tội.
CQĐT cho rằng, tuy bà Huế phạm tội lần đầu, nhưng dưới sự chỉ đạo của ông Trịnh Văn Quyết, bà Huế cùng đồng phạm đã tích cực lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, số tiền thu lợi bất chính và chiếm đoạt của các nhà đầu tư là đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của thị trường chứng khoán và nền kinh tế, gây bức xúc dư luận.
Vậy nên cần xử lý bị can Huế bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.
Ngày 29/3/2022, khi khám xét tại Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Công ty Tập đoàn FLC, trích xuất dữ liệu lưu trữ email huetm@flc.vn của bà Huế từ một máy chủ, CQĐT phát hiện ngày 10/6/2020 có hình ảnh Công văn số 640/TTGSNH1. Phía trên bên trái công văn được đóng dấu "Tối mật”.
Tuy nhiên kết quả trưng cầu giám định cho thấy, "mẫu giám định không phải là tài liệu bí mật nhà nước tại thời điểm ban hành". Vì vậy, CQĐT cho rằng, hành vi lưu trữ hình ảnh bản photo công văn trên trong email của bà Huế không đủ yếu tố cấu thành tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Ngập lụt ở Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh kéo dài đến khi nào? (08/10/25 23:20)
- Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng (08/10/25 23:04)
- Chị dâu ly hôn, đến ngày chị ấy dọn ra khỏi nhà tôi mới biết chồng mình không hề đơn giản (08/10/25 22:57)
- Xử lý người đưa tin trên Tiktok xuyên tạc vụ thảm án Đồng Nai (08/10/25 22:45)
- Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn (08/10/25 22:21)
- Cảnh tượng "nghẹt thở" sau Tết đoàn viên (08/10/25 22:15)
- HLV Kim Sang-sik nói thẳng về bê bối của ĐT Malaysia, nêu ra điều cực kỳ quan trọng cho ĐT Việt Nam (08/10/25 22:00)
- Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội (08/10/25 21:40)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (08/10/25 21:20)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (08/10/25 21:12)




