Pháp luật
26/10/2026 15:12Hai nữ trợ thủ của Shark Bình bị cáo buộc giúp Mr Pips rửa 319 tỷ đồng, lập “ví giả” đối phó công an
Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền liên quan đường dây do Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc cầm đầu. Trong số những người hầu tòa có Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và hai nữ cộng sự tại Công ty Ngân Lượng là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993), Nguyễn Thị Nam (SN 1987).
Cả ba bị truy tố về tội Rửa tiền. Theo Viện kiểm sát, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị cáo buộc thực hiện chỉ đạo của Shark Bình trong quá trình duy trì hoạt động thanh toán cho các sàn Forex thuộc đường dây Mr Pips, đồng thời tham gia chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu giao dịch không đúng thực tế để cung cấp cho cơ quan công an.
Thỏa thuận mức phí cao để tiếp nhận dòng tiền qua ví Ngân Lượng
Theo cáo trạng, Shark Bình và Phó Đức Nam không có quan hệ quen biết từ trước. Việc hợp tác hình thành khi phía đường dây Forex của Nam tìm cách kết nối các sàn giao dịch với hệ thống trung gian thanh toán Ngân Lượng.
Tháng 6/2018, Công ty Ngân Lượng, do Shark Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhận được đề nghị mở tài khoản ví điện tử từ đại diện sàn Forex GKFX. Mức phí chiết khấu được đề xuất là 0,5% cho mỗi giao dịch nạp tiền, nhưng Shark Bình không đồng ý.
Khoảng một năm sau, GKFX quay lại đăng ký sử dụng dịch vụ. Đến đầu năm 2020, Phó Đức Nam sử dụng Telegram, với tư cách đại diện mới của sàn này tại Việt Nam, để liên hệ cấp dưới của Shark Bình và thương lượng mức phí.
Theo hồ sơ vụ án, Shark Bình chấp thuận hợp tác với điều kiện thu phí 2,5% cho mỗi giao dịch nạp tiền và 1% cộng thêm 1.000 đồng đối với mỗi lần rút tiền.
Phó Đức Nam đồng ý với mức phí trên nhằm kết nối các sàn Forex do mình điều hành với hệ thống ví điện tử, qua đó tiếp nhận tiền của những người tham gia đầu tư.
Đầu năm 2021, khi khối lượng giao dịch qua Ngân Lượng tăng lên, Nam đề nghị giảm phí nạp tiền nhưng không được Shark Bình chấp thuận. Hoạt động thanh toán giữa hai bên vẫn tiếp tục được duy trì.
Hai nữ cộng sự bị cáo buộc tham gia lập dữ liệu “ví giả”
Một trong những nội dung đáng chú ý của cáo trạng là hành vi bị cáo buộc phối hợp tạo lập dữ liệu giao dịch không đúng thực tế để đối phó với cơ quan điều tra.
Từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng liên tục nhận được công văn của công an nhiều địa phương, yêu cầu xác minh các tài khoản ví có giao dịch nhận tiền liên quan đến những sàn Forex do Phó Đức Nam điều hành.
Viện kiểm sát cho rằng, mặc dù biết các sàn giao dịch của Nam đang bị điều tra hình sự, Shark Bình vẫn muốn duy trì hoạt động để tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch.
Thay vì cung cấp dữ liệu trung thực theo yêu cầu xác minh, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ trực tiếp với Phó Đức Nam, thông báo về các yêu cầu của cơ quan công an.
Tiếp đó, theo cáo trạng, Shark Bình chỉ đạo Tâm và Nguyễn Thị Nam hướng dẫn phía Nam lập dữ liệu nạp, rút tiền của một tài khoản ví khác, được gọi là “ví giả”, để cung cấp cho lực lượng chức năng.
Dữ liệu rút tiền giả phải có số tiền phù hợp với số tiền mà người bị hại đã nạp vào sàn. Sau khi phía Mr Pips hoàn tất việc chuẩn bị thông tin và số liệu giao dịch, các dữ liệu này được chuyển lại cho nhân viên Ngân Lượng.
Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị cáo buộc tham gia soạn thảo công văn trả lời cơ quan công an theo nội dung đã được phía Shark Bình định hướng.
Các công văn được xây dựng theo hướng xác nhận giao dịch nạp tiền mà cơ quan điều tra yêu cầu xác minh, đồng thời trình bày rằng dữ liệu ví nhận tiền và các giao dịch rút tiền là thông tin do nhân viên sàn chứng khoán, Forex cung cấp.
Theo Viện kiểm sát, Shark Bình là người cuối cùng duyệt các công văn trả lời cơ quan công an.
Cơ quan công tố cáo buộc việc tạo dữ liệu giao dịch giả và cung cấp thông tin không đúng thực tế đã góp phần che giấu dòng tiền liên quan đến đường dây lừa đảo, giúp hoạt động thanh toán qua Ngân Lượng tiếp tục được duy trì.
Khoảng 319 tỷ đồng từ 232 bị hại chuyển qua hệ thống ví điện tử
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng liên quan đến những sàn Forex do Phó Đức Nam điều hành, với tổng số tiền khoảng 319 tỷ đồng.
Đây là khoản tiền được cơ quan công tố xác định trong cáo buộc Rửa tiền đối với Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam.
Tuy nhiên, tài liệu được báo chí dẫn lại chưa nêu cụ thể số tiền phí giao dịch mà Shark Bình cùng những người liên quan thực tế hưởng lợi từ hoạt động thanh toán này.
Ngoài vụ án Mr Pips, Nguyễn Hòa Bình còn bị Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố về ba tội danh trong một vụ án khác xảy ra tại Tập đoàn NextTech. Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam không phải những người bị đề nghị truy tố trong vụ án NextTech này.
Phiên tòa xét xử đường dây Mr Pips dự kiến kéo dài 15 ngày. Hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng bị cáo sẽ được Hội đồng xét xử xem xét trên cơ sở chứng cứ, lời khai và kết quả tranh tụng tại tòa.
PV (SHTT)