-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
07/12/2018 13:24Hình phạt tàn khốc của nhóm tín dụng đen lớn nhất nước
Ngày 7/12, đại tá Khương Duy Oanh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá cho hay, đơn vị đang phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh thành cả nước điều tra mở rộng vụ án Công ty Nam Long hoạt động tín dụng đen.

Kết quả điều tra xác định, giữa năm 2017, Nguyễn Đức Thành (30 tuổi, quận 1, TP. HCM) và Nguyễn Cao Thắng (34 tuổi, quận 10) mở Công ty Nam Long để hoạt động tín dụng đen. Công ty có trụ sở chính đặt tại đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho song không đăng ký kinh doanh.
Nam Long chuyên kinh doanh cho vay tài chính dưới hình thức hợp đồng trả góp trong 41 và 51 ngày. Với trả góp 41 ngày, mỗi hôm người vay phải trả tiền gốc và lãi trên 3% tổng số tiền vay, hợp đồng 51 ngày là 2,5%. Nam Long còn có hợp đồng "lãi đứng" với mức lãi 15-30%/ngày dành cho người vay là cá nhân có tài sản đảm bảo, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp.
Thắng chịu trách nhiệm huy động vốn, cung cấp nguồn tiền, còn Thành làm giám đốc chỉ đạo toàn bộ hoạt động của bộ máy. 50% lợi nhuận dùng để cho vay tiếp, phần còn lại Thành và Thắng chia nhau.
Đại diện ban chuyên án cho hay, công ty này có 26 chi nhánh, lập "chân rết" ở 63 tỉnh thành. Mỗi chi nhánh phụ trách 2-5 tỉnh do một người làm quản lý. Ngoài tiền lương, công ty chi tiền thuê nhà và sinh hoạt phí khác cho cả quản lý và nhân viên.
Để tạo vỏ bọc hợp pháp, nhóm trên dùng pháp nhân là Công ty CP Tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam do Thành đăng ký kinh doanh từ 7/2017. Song công ty này đã dừng hoạt động và không có chức năng kinh doanh tài chính, không kê khai thuế.
Công ty Nam Long tuyển dụng nhân sự rất rầm rộ trên mạng xã hội, hứa hẹn trả lương cao nhắm vào các thanh niên tuổi 18-30.
Những hình phạt như thời trung cổ
Băng nhóm của Thành xây dựng, ban hành các quy định quản lý nhân viên khắt khe nhằm khống chế cấp dưới. Cụ thể, nếu nhân viên phá hợp đồng phải bồi thường 100 triệu đồng, phải tự chặt ngón tay, huỷ hoại bản thân, bị lãnh đạo công ty "đánh đòn, sa thải"...
Ban chuyên án đánh giá, Công ty tài chính Nam Long được tổ chức rất chuyên nghiệp với bộ máy gồm nhóm kế toán, nhóm quản lý nhân sự, nhóm tư vấn chăm sóc khách hàng, nhóm thu hồi nợ... Nhân viên cũ hướng dẫn nhân viên mới các tình huống ứng xử. Trong đó có việc nếu bị khách hàng tấn công thì không bỏ chạy, không dùng vũ lực mà tìm cách tố cáo với cơ quan công an dưới dạng đơn vu khống, đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Quy chế bằng văn bản không quy định dùng bạo lực để đòi nợ nhưng thực tế Nam Long luôn sẵn sàng áp dụng các "biện pháp mạnh tay". Chúng sẵn sàng gây rối, cưỡng chế thu hồi nợ khi cần thiết. Cụ thể, ông Trần ở thành phố Cà Mau vay 1,3 tỷ đồng, do chậm trả lãi đã bị nhóm này cho người đến gây rối, đe doạ khiến công an phải can thiệp.
Chị Triệu ở Lạng Sơn vay 100 triệu nhưng chỉ chậm trả 10 triệu đồng đã bị xiết nợ bằng cách đến nhà bắt hết hơn 40 con lợn, dê. Ông Điền ở Khánh Hoà vay 700 triệu đồng trong 10 ngày song chỉ thực nhận 500 triệu đồng và phải nộp thêm 7 triệu đồng tiền phí ngoài hợp đồng. Ông phải chịu lãi suất là 1.043%/năm, tương đương hơn 28.500 đồng một triệu, mỗi ngày với một triệu đồng.
Ngoài số lãi nói trên, nhân viên Nam Long còn được chỉ đạo thu thêm phí 3-5 triệu đồng ngoài hợp đồng cho vay, xin hỗ trợ đi lại... Do đó, số tiền thực tế khách hàng phải trả cao hơn nhiều lần so với khoản vay ban đầu. Nam Long sử dụng 70 tài khoản ở nhiều ngân hàng để chia nhỏ các nguồn tiền. Tổng số tiền giao dịch của băng nhóm này đến thời điểm bị triệt phá lên đến hơn 510 tỷ đồng.
Đường dây tín dụng đen có quy mô lớn nhất này được phát hiện khi ngày 19/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một thanh niên bị đa chấn thương, sức khỏe nguy kịch. Khi biết bệnh nhân tử vong, người đưa đi cấp cứu đã bỏ chạy. Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi), nhân viên thu hồi nợ của Công ty Nam Long.
Khoảng tháng 7, anh Minh thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về chi nhánh và còn cầm cố thêm một chiếc xe máy lấy 20 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Giám đốc Thành sau đó chỉ đạo đàn em khống chế Minh đưa về trụ sở tại Hà Nội, tổ chức họp "kỷ luật". Nhóm này đưa ra một bát cơm và một bát chất thải, bắt anh Minh chọn 10 lần. Mỗi lần nếu nạn nhân bò đến bát cơm liền bị hành hạ, đánh đập.
Sau 4 tháng điều tra, công an đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 9 người bị khởi tố, trong đó 7 người đã bị bắt, hai trường hợp còn lại đang bị truy nã.
Theo Lê Hoàng (VnExpress.net)








- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (22 phút trước)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (50 phút trước)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (1 giờ trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (1 giờ trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (2 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (2 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (2 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (3 giờ trước)




