Sau khi ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với 7 tổ chức tín dụng, lãnh đạo Công ty Luật TNHH Pháp Việt cho nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần hàng trăm ngàn người.

Hôm nay (17/2), TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", với thủ đoạn đòi nợ theo kiểu 'khủng bố', do bị cáo Trần Văn Châu (44 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (37 tuổi) cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt cầm đầu.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ 17-21/2 và được xét xử trực tuyến giữa trụ sở TAND tỉnh Tiền Giang và Phòng trực tuyến Trại giam Công an tỉnh Tiền Giang. 

Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin xem xét lại số tiền thu lợi bất chính của hơn 100 bị cáo; đồng thời xem xét kháng nghị của VKSND tỉnh Tiền Giang theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với 49/111 bị cáo.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm. Ảnh: T.C

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi cuối tháng 8/2024, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù, Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 1-13 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, giữa tháng 10/2022, nhiều giáo viên và ban giám hiệu của 1 trường tiểu học ở phường 1, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) bất ngờ nhận được các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn liên quan đến khoản nợ của gia đình cháu T. đang học lớp 3 tại đây. 

Các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa yêu cầu nhà trường cho cháu T. nghỉ học để gây áp lực tác động gia đình bé trả nợ. Bọn chúng dọa nếu không thực hiện theo yêu cầu sẽ giết người thân của ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm. 

Sau đó, một đại lý gas ở thị xã Cai Lậy nhận được điện thoại từ người lạ, yêu cầu chở tới trường tiểu học nói trên bình gas 12kg.

Cùng lúc, bọn chúng gọi điện thoại cho hiệu trưởng ra nhận bình gas, nếu không sẽ cho nổ trường. Quá sợ hãi, giáo viên của trường đã đến công an trình báo. 

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Cai Lậy xác định, anh B. (cậu của cháu T.) có vay tín chấp một ngân hàng tại Long An 50 triệu đồng, hạn trả trong 3 năm. Trả được 3 tháng tiền lãi, gốc thì anh mất khả năng chi trả tiếp. Vì vậy, anh B. đã đổi số điện thoại và trốn đến Bình Dương làm công nhân.

Một thời gian sau, anh B. nhận được điện thoại từ một thanh niên lạ, yêu cầu thanh toán nợ gốc lẫn lãi 180 triệu đồng, nếu không thực hiện sẽ giết con, cháu ở quê.

Lo sợ cho tính mạng con và cháu, anh B. đã chuyển trả 10 triệu đồng. Sau đó, anh này không tiếp tục trả nợ nên các đối tượng liên tục gọi điện đe dọa ban giám hiệu và giáo viên trường cháu T. đang theo học.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định các số điện thoại nhắn tin, gọi đe dọa buộc trả nợ do Hà Thị Hiệp  (nhân viên của nhóm trưởng Nguyễn Thanh Hải thuộc Công ty Luật TNHH Pháp Việt thực hiện) nên tháng 2/2023, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TPHCM và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính và 2 chi nhánh của công ty.

Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi đe dọa, đòi nợ nhiều người vay tín chấp nhưng khó khăn trong việc trả nợ của Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Sau đó, Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng, Nguyễn Đình Thành và nhiều người khác bị khởi tố, bắt giam.

Uy hiếp tinh thần hàng trăm ngàn người để đòi nợ

Bản án sơ thẩm xác định, bị cáo Châu là Phó giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Luật TNHH Pháp Việt; bị cáo Hùng có trách nhiệm đưa ra các giải pháp và đốc thúc thu hồi nợ. Công ty có 20 nhóm, mỗi nhóm được bổ nhiệm 1 trưởng nhóm. 

Bị cáo Trần Văn Châu. Ảnh: T.C

Từ tháng 1/2021 - 2/2023, bị cáo Châu, Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng.

Bị cáo Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Luật TNHH Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng và được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.

Theo Thanh Phương (VietNamNet)