Từ tháng 7-2023 đến khi bị bắt, 2 đối tượng là chị em ruột đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (sinh năm 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Buôn lậu;” và Thân Thị Thành (sinh năm 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Hường và Thành là chị em ruột.

Theo điều tra, khoảng 7h20 ngày 28-11-2024, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về sang Lào, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào: 2079 do Nguyễn Văn Bằng (sinh năm 1988, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) điều khiển, chở Thân Thị Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Thân Thị Thành (áo khoác đen) cùng tang vật 230.000 USD.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ tiền Việt Nam đồng) được giấu trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô.

Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, Tổ công tác có căn cứ tiến hành thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường, gồm 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái; tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thân Thị Thành.
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thân Thị Hường.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, Thân Thị Hường thường mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái từ Việt Nam sang Lào để hưởng tiền công.

Từ khoảng tháng 7-2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định.

Theo Xuân Công (An Ninh Thủ Đô)