Trần Duy Tùng được xác định là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các cổ đông lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động kinh doanh, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho nhà băng này 26 tỷ đồng.

Trong kết luận điều tra vụ án BIDV thiệt hại hơn 1.500 tỷ, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã toàn quốc và quốc tế 2 bị can Trần Duy Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (cổ đông Công ty CP chăn nuôi Bình Hà).

Theo cơ quan chức năng, khi còn là Chủ tịch HĐQT BIDV, ông Trần Bắc Hà (đã mất) chỉ đạo thành lập Công ty An Phú (do con trai Trần Duy Tùng làm Chủ tịch HĐQT) và nhờ Vinh cùng 2 người khác đứng tên mở Công ty Bình Hà.

Quá trình hoạt động, Trần Duy Tùng tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà hay sổ hữu cổ phần, nhưng ông Tùng là "chủ" đứng thứ 2 sau ông Hà. Theo đó, bị can Tùng trực tiếp nhờ ông Nguyễn Gia Thiều đứng tên Chủ tịch của Bình Hà và nhờ Thái Thành Vinh, Trần Anh Quang đứng tên sở hữu cổ phần doanh nghiệp này.

Trần Duy Tùng được xác định là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các cổ đông lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, thông qua hoạt động kinh doanh, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho nhà băng này 149 tỷ đồng.

Do Công ty An Phú đã đứng ra nhận nợ hơn 128 tỷ để hợp thức hóa và che giấu hành vi chiếm đoạt nhưng nay đã hoàn trả, nên thiệt hại chỉ còn hơn 26 tỷ. 

Hành vi của Trần Duy Tùng phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do Tùng và Vinh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tách vụ án hình sự, tách hành vi có dấu hiệu tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và/hoặc Rửa tiền của Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh trong việc gửi trái phép 10,4 triệu USD vào Ngân hàng liên doanh Lào Việt (LaoVietbank tại Lào).

Theo Sơn Ca (Nguoiduatin.vn)