Kẻ điều hành đường dây đánh bạc hơn 10.000 tỷ đồng 'thoát xác' bất thành

Trước khi bị lực lượng Công an Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công an bắt giữ, Nguyễn Văn Tú (SN 1977, trú xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) từng có 3 tiền án về tội đánh bạc.

Để "tẩy trắng" bản thân, lôi kéo các "chân rết" và tạo mắt xích trong đường dây đánh bạc "khủng", Tú đã thành lập Công ty TNHH nước sạch Ngọc Anh (trụ sở tại xã Tân Dân) do mình làm giám đốc. Ngoài ra, Tú còn ngang nhiên đụng chạm đến vấn đề tâm linh khi san phẳng nửa núi Xây - nơi thờ Cao Sơn Đại Vương để lập "cứ địa" cho riêng mình khiến người dân vô cùng căm phẫn.

Chân dung gã trùm

Nguyễn Văn Tú nổi lên khắp miền Bắc khi là tay anh chị có số má chuyên điều hành các đường dây đánh bạc "khủng". Sau lần bị Cục CSHS Bộ Công an vào cuộc bắt 60 con bạc tại một lò gạch tại huyện Sóc Sơn do Tú cầm đầu vào năm 2013, "ông trùm" này hoạt động kín tiếng hơn với vai trò là giám đốc nhà máy nước sạch Ngọc Anh ngay cạnh nhà. Nhiều người dân địa phương nghĩ rằng Tú về quê lập công ty để "làm lại cuộc đời", nhưng "ngựa quen đường cũ”, đối tượng tiếp tục bị công an bắt giữ khiến người dân té ngửa, "mác" giám đốc công ty nước sạch của Tú bị "lột" sạch.

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa khởi tố bị can, bắt giam 19 người trong đường dây đánh bạc qua mạng. Bước đầu, lực lượng xác định Nguyễn Văn Tú và Vũ Ngọc Thành (46 tuổi, cùng ở xã Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội) giữ vai trò cầm đầu. 17 người khác là các "chân rết", đại lý tổ chức đánh bạc tại Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc và một số tỉnh lân cận.

Đây là kết quả phối hợp đấu tranh của Công an Quảng Ninh với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an. Đường dây đánh bạc này có quy mô lớn, hoạt động ở nhiều tỉnh thành. Chúng lợi dụng địa hình độc đạo, giáp ranh giữa huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội để hoạt động.

Bên cạnh đó, các đối tượng hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động và chuyển tiền để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Có lúc nhóm tổ chức đánh bạc gắn tài liệu vào lưỡi câu hoặc lưới rồi thả xuống ao hồ xung quanh nhà để ngăn người khác tiếp cận. Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch qua lại trên các tài khoản mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc của đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Để đánh sập được đường dây đánh bạc "khủng" này, gần 200 chiến sĩ của 2 đơn vị này được huy động đến các địa điểm liên quan để bắt giữ, khám xét. Chiều 29-12-2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triển khai, đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (TP.Hà Nội) và thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đồng thời triệu tập, làm việc với các đối tượng trong chuyên án và các đối tượng liên quan.

Tiếp đó, Công an Quảng Ninh huy động thêm gần 50 CBCS, khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ. Hai đợt ra quân, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, cơ quan công an đã triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 ôtô, trên 30 ĐTDĐ, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ và phong tỏa gần 1 tỷ đồng. Trong đó có 2 khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 27 viên đạn các loại, 1 dao găm tại "cứ địa" của Tú ở Sóc Sơn.

Đường dây hoạt động tinh vi

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tú thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh để cầm đồ, cho vay nặng lãi và tổ chức đánh bạc. Quá trình hoạt động, Tú cùng Thành chiêu mộ nhiều đàn em tham gia đòi nợ người chậm thanh toán tiền cho nhà cái. Đường dây này phân người chơi và giúp sức tổ chức đánh bạc thành nhiều cấp độ. Trong đó, cấp độ cao nhất là Super Master, thấp hơn lần lượt là Master, Agent và tài khoản Member cho các chân rết.

Tú và Thành quản lý 3 tài khoản SuperMaster và 2 tài khoản Master. Mạng lưới "chân rết" sẽ dụ dỗ người tham gia casino, cá cược bóng đá, bóng rổ, quần vợt... trên các trang mạng đặt máy chủ ở nước ngoài. Nhà cái hoạt động theo hình thức tín chấp, con bạc phải liên hệ với các địa lý để được cấp tài khoản và ứng trước tiền ảo.

Nhóm của Tú và Thành quy định giá trị của 1 điểm ảo bằng từ 6.000 đến 100.000 đồng tùy theo quy ước. Hai bên đồng có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in 1bet, Onion68 và máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 10.000 tỷ đồng.

Theo lời khai của Thành, số tiền giao dịch có thể từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu trong một lần chơi. Khi muốn đánh bạc, khách hàng tự tìm đến và cùng đặt ra quy ước với nhau, nếu như hai bên đồng ý thì có thể thanh toán theo tuần hoặc trong ngày tùy theo thỏa thuận.

Lãnh đạo Công an Quảng Ninh cho biết, các đối tượng trong đường dây chủ yếu là đối tượng hình sự, hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích... Trong đó, Ngô Văn Huy có đến 6 lần vi phạm pháp luật về hành vi đánh bạc, gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác; Vũ Ngọc Thành có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và đánh bạc; Nguyễn Văn Tú có 3 tiền án về tội đánh bạc...

Hoạt động đánh bạc trong đường dây này có tính chất liên kết ổ nhóm, núp bóng doanh nghiệp. Nguyễn Văn Tú thành lập Công ty nước sạch Ngọc Anh và giữ vai trò giám đốc nhưng kinh doanh nước chỉ là bình phong, còn thực chất doanh nghiệp này hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có cờ bạc và cầm đồ, cho vay nặng lãi.

Trụ sở Công ty nước sạch Ngọc Anh chính là địa điểm để Tú và đàn em tập trung, điều hành hoạt động đánh bạc. Đối tượng này chiêu mộ rất nhiều đàn em có nhiệm vụ đi đòi nợ nếu các con bạc chậm thanh toán tiền cho nhà cái.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an TPHCM, ông Ngô Thanh Bình - Phó chủ tịch UBND xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn xác nhận, nhà máy nước sạch Ngọc Anh mà Tú làm giám đốc hoạt động không phép. Tú nhiều lần thực hiện san phẳng núi Xây, nơi có đền thờ Cao Sơn Đại Vương.

Theo Bảo An (Công An TPHCM)