Pháp luật
08/03/2022 21:10Lập công ty cấp nước sạch làm 'bình phong' cho đường dây đánh bạc 10 nghìn tỷ đồng
Ngày 8/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo, vừa chủ trì, phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá một đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô lớn.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) và Vũ Ngọc Thành (SN 1976), đều trú tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cầm đầu quản lý, điều hành 3 tài khoản “tổng đại lý” SuperMaster.
Cụ thể, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (TP Hà Nội); thị xã Đông Triều, Quảng Yên và huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh).
Kết quả, cơ quan công an triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 khẩu súng, 27 viên đạn các loại và phong tỏa gần 1 tỷ đồng tại địa điểm khám xét thuộc huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Qua đấu tranh, CQĐT xác định các đối tượng đã tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Đường dây này hoạt động thông qua mạng internet với máy chủ được đặt ở nước ngoài.
Ngoài ra, các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực chất hoạt động nước sạch gần như là không có, mà chỉ hoạt động tổ chức đánh bạc và cho thuê cầm đồ, cho vay nặng lãi.
Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị phát hiện, số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
PTH (Nguoiduatin.vn)
Bài đọc nhiều
