-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê
-
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh
-
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
-
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân
-
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít"
-
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng
-
Hà Nội thông tin về công trình xây dựng làm rơi bê tông đè vào 2 người đi đường
-
Thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ở Đắk Lắk đối diện hình thức kỷ luật nào?
-
Người giàu để két sắt ở đâu để sinh tài lộc, ngày càng giàu hơn?
-
Bão số 12 Fengshen suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
Pháp luật
09/01/2023 21:02Kết luận điều tra đường dây đánh bạc gần 4 tỷ USD, đề nghị truy tố 43 bị can
Ngày 9/1, Công an TP HCM cho biết, vừa hoàn tất kết quả điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ đường dây đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng.

Theo đó, các đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Huỳnh Long Bạch (sinh năm 1991), Nguyễn Đắc Quý (sinh năm 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Như (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (sinh năm 1985, ngụ quận Phú Nhuận) và 39 bị can khác về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo kết luận điều tra, 43 bị can này nằm trong đường dây đánh bạc quy mô hơn 87.000 tỷ đồng, bị Công an TP HCM triệt phá năm 2021. Đường dây này do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo đồng bọn thực hiện đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (có máy chủ đặt tại Thụy Điển).
Hai trang web này hoạt động từ tháng 6-2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum (ETH), Tether coin (USDT) theo mô hình đa cấp. Người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao.
Tiền hoa hồng được trả bằng USDT theo tuần vào tài khoản game của người chơi theo từng cấp đại lý. Các đối tượng đã lôi kéo con bạc bằng hình thức quảng cáo chơi cá cược có bảo hiểm, đảm bảo lợi nhuận từ 1% - 1,5%/ngày và sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.
Cơ quan điều tra xác định thủ đoạn lôi kéo người chơi của nhóm này cá cược có bảo hiểm, đảm bảo hoàn tiền nếu chơi thua và đạt lợi nhuận 1-1,5%/ngày. Do đó, Bạch và đồng bọn đã lôi kéo khoảng 25 triệu người chơi, đẩy quy mô đường dây này lên gần 4 tỷ USD tương đương 87.612 tỷ đồng. Đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái.
Số tiền thu lợi bất chính được các đối tượng đầu tư vào đất đai, ô tô… và chuyển ra nước ngoài để tẩu tán (có dấu hiệu rửa tiền). Hiện, công an đang truy xét Mohit (SN 1991, mang quốc tịch Ấn Độ) cùng nhiều đối tượng khác để xử lý.
Trước đó, VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra xác định số tiền các bị can sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc; số tiền hưởng lợi từ việc phạm tội; phong tỏa tài sản và thu hồi tài sản có liên quan trong đường dây cờ bạc trên.
Sau khi kê biên và thu hồi tài sản do các bị can phạm tội mà có, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển sang VKS.
PTH (Nguoiduatin.vn)








- Nóng: Xác minh thông tin hai nhân viên y tế Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân nhốt rồi đâm bị thương (12:18)
- Chuyển hộ khẩu lộ bí mật động trời: Đứa trẻ nuôi 20 năm không phải con đẻ (1 giờ trước)
- Tân HLV đội tuyển Thái Lan: Từ gã nghiện rượu đến niềm hy vọng của một nền bóng đá (1 giờ trước)
- Phim Sex/Life và bí mật khiến cả Hollywood đỏ mặt: Khi cảnh nóng không chỉ là diễn xuất (1 giờ trước)
- Bé gái tử vong trong xe ô tô khi bị bố mẹ bỏ quên (1 giờ trước)
- Lê Công Vinh: Học vì tương lai (1 giờ trước)
- Chồng chém vợ tử vong chỉ vì lời cằn nhằn (1 giờ trước)
- Phố Wall đỏ lửa, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê (1 giờ trước)
- Ứng dụng VNeTraffic có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi (1 giờ trước)




