-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
-
Làm gì để chặn môi giới bất động sản "lùa gà" khách hàng?
-
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện
-
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80
-
Vụ thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm ở TPHCM: Chế tài nào xử lý người mẹ?
-
Dự báo thời tiết 28/8/2025: Miền Bắc còn mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ
-
Tử vi thứ 5 ngày 28/8/2025 của 12 con giáp: Sửu khó chịu, Tị gặp điềm lành
-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
Pháp luật
02/11/2022 09:48Kêu gọi ủy thác đầu tư tiền ảo trái pháp luật, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade của một số đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi. Với 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định trên hệ thống) tương đương với hơn 16 tỷ đồng.
"Các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, có sự liên lạc chặt chẽ giữa các văn phòng trên toàn quốc, sử dụng đồng tiền có quy ước riêng, rất cẩn thận với người lạ nên quá trình thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, chứng cứ gây không ít khó khăn."
Đại úy Đặng Sỹ Thuyết.
Theo Đại úy Đặng Sỹ Thuyết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Bình, các đối tượng đã lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ, về thị trường chứng khoán, sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi mong muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều nhiều người dân và mới mức lợi nhuận “khủng” khi đầu tư cam kết từ 6-10% thậm chí lên đến 14%/tháng cùng với đó là các lời quảng cáo như sàn FVP Trade được cấp giấy phép ASIC của Úc, FCA của Anh... nhằm tạo niềm tin cho người dân.
Ngoài ra, các đối tượng hoạt động chặt chẽ, kín đáo có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, địa điểm hoạt động đặt biển hiệu công ty TNHH TMDV Queenland để che dấu sự phát hiện của cơ quan chức năng cũng như tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội của mình.
"Các đối tượng trả tiền hoa hồng đều đặn, có hoa hồng cho người giới thiệu nên bản thân nhiều người dân không biết mình đang bị các đối tượng “lùa gà” mà còn vận động, kêu gọi, giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia. Ngoài ra, các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, có sự liên lạc chặt chẽ giữa các văn phòng trên toàn quốc, sử dụng đồng tiền có quy ước riêng, rất cẩn thận với người lạ nên quá trình thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, chứng cứ gây không ít khó khăn", Đại úy Thuyết cho biết.
Trong thời gian ngắn đã lên được xác định Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) là Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad, điều hành văn phòng FVP Trade Quảng Bình. Ngoài ra, còn có 5 nhân viên khác có liên quan trực tiếp đến sàn FVP Trade là Nguyễn Thị Hằng (SN 1989), Nguyễn Thị Tâm (SN 1984), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1999) và Phan Thị Thanh Tâm (SN 2003).
Cùng thời điểm, Ban chuyên án đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Lệ Nhi và Trần Thị Hà (SN 1993, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để làm rõ. Thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt, 1 máy chiếu, 1 camera và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.
Qua đấu tranh làm rõ, xác định hành vi của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Dịp này, Công an tỉnh Quảng Bình cũng khuyến cáo người dân “ảo mộng” được đổi đời nhanh chóng bởi tiền ảo, đầu tư chứng khoán “chui”, góp vốn làm ăn với lãi suất cao... dễ bị mắc bẫy những thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi.
Theo Minh Hà (Vneconomy.vn)








- Messi lập cú đúp đưa Inter Miami vào chung kết Leagues Cup (10:38)
- Nhóm người hành hung người đàn ông áo trắng tại quán karaoke TP HCM (10:37)
- Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà (10:34)
- Triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo (10:32)
- Siêu mẫu Minh Tú bật khóc thông báo rời Sao Nhập Ngũ 2025 (10:30)
- Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng (10:29)
- Chủ tịch Triều Tiên thị sát đơn vị lính bắn tỉa, kêu gọi hiện đại hóa vũ khí (10:28)
- Để thị trường vàng hạ nhiệt và ổn định giá cả trong kinh tế Việt Nam (10:27)
- Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí? (10:10)
- Xây hạnh phúc mới sau vết thương cũ (10:07)




