Khởi tố đại gia vàng bạc tại Ninh Bình giấu doanh thu 1.500 tỷ đồng để trốn thuế

Kết quả điều tra từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Ninh Bình) cho thấy, Nguyễn Đức Dương (sinh năm 1986) đã thiết lập một hệ thống gian lận bài bản để qua mắt cơ quan chức năng tại doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng:

Đối tượng này chỉ đạo nhân viên bán hàng nhưng tuyệt đối không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho khách. Bên cạnh đó là việc thành lập thêm nhiều hộ kinh doanh cá thể khác nhau nhằm né tránh việc kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và trách nhiệm xuất hóa đơn.

Ngoài ra, doanh nghiệp trên còn yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của người thân, nhân viên thay vì tài khoản chính thức của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, để che giấu triệt để các hoạt động phi pháp, từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, doanh nghiệp này đã thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế. Tuy nhiên, trên thực tế, tiệm vàng Đức Thắng vẫn hoạt động tấp nập.

Bằng chiêu bài này, Dương đã giấu nhẹm khoản doanh thu thực tế lên đến hơn 1.500 tỷ đồng, từ đó thực hiện hành vi trốn thuế với tổng số tiền xác định ban đầu là hơn 2,1 tỷ đồng.

Tại hiện trường khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc điều hành kinh doanh "ngầm". Đây là những bằng chứng quan trọng để làm rõ quy mô sai phạm của doanh nghiệp này.

Hiện tại, Nguyễn Đức Dương đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam. Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức có liên quan theo đúng quy định pháp luật.