Khởi tố nữ giám đốc công ty mỹ phẩm trong vụ án liên quan Phú Lê

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Lê Văn Phú (Phú Lê) và vợ là Lã Thúy Kiều, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố thêm một số người có liên quan.

Trong số các bị can mới có Khúc Thị Phương Thúy (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam, và Dương Thị Hoa (SN 1992), kế toán của doanh nghiệp, đều trú tại Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, Thúy và Hoa bị xác định đã tổ chức theo dõi, ghi chép doanh thu của công ty trên hai hệ thống sổ sách khác nhau.

Qua quá trình đối chiếu dữ liệu, cơ quan điều tra xác định số doanh thu được để ngoài sổ sách, không kê khai để thực hiện nghĩa vụ thuế trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 lên tới hơn 25,1 tỷ đồng.

Hành vi này được xác định gây thiệt hại tạm tính hơn 2,4 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của các đối tượng có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu và chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan.

Việc điều tra được thực hiện để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, đồng thời góp phần bảo đảm sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh, kế toán, thuế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Theo thông tin được giới thiệu trên website, Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực gia công mỹ phẩm. Một số sản phẩm được giới thiệu gồm nước hoa, sữa rửa mặt, kem chống nắng...

Các sản phẩm do vợ chồng Phú Lê kinh doanh được gia công từ một số công ty, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ.

Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự quy định về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trường hợp phạm tội gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.