Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong khuôn khổ Hội nghị thông tin báo chí về tình hình an ninh trật tự quý 1/2026, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu. Bên cạnh đó, ông Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) và 2 nhân viên khác của công ty cũng bị khởi tố để làm rõ hành vi vi phạm quy định về kế toán.

Kết quả điều tra bước đầu đã phác họa một sơ đồ gian lận tài chính có hệ thống tại doanh nghiệp vàng bạc đá quý danh tiếng này. Cơ quan chức năng xác định, dưới sự chỉ đạo của ông Châu và ông Tú, các nhân viên đã sử dụng đồng thời 2 hệ thống phần mềm kế toán khác nhau nhằm mục đích che giấu doanh thu thực tế.

Đáng chú ý, để xóa sạch dấu vết sai phạm, từ cuối năm 2024 đến nay, ông Châu đã yêu cầu ông Tú cùng nhân viên tiêu hủy toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm này. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã trích xuất được dữ liệu trong giai đoạn 2020-2023.

Kết quả đối soát cho thấy một con số gây sốc: doanh thu thực tế của công ty đạt khoảng 13.700 tỷ đồng, nhưng con số báo cáo với cơ quan thuế lại chênh lệch thấp hơn tới 9.700 tỷ đồng. Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt cùng 7 sổ đỏ và nhiều tài liệu liên quan.

Trước đó vào chiều 25/3, lực lượng cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại nhiều chi nhánh của Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Tại cơ sở trên phố Trần Nhân Tông, cảnh sát đã thu giữ và di lý nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng. Ngay sau đó, các điểm kinh doanh này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng mọi hoạt động giao dịch.

Để trấn an dư luận, phía Bảo Tín Minh Châu sau đó đã phát thông cáo báo chí khẳng định các cửa hàng sẽ hoạt động trở lại từ trưa ngày 26/3. Bà Phạm Lan Anh, Giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật hiện tại của công ty, cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Bà Lan Anh khẳng định mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ sớm ổn định theo đúng tôn chỉ hơn 40 năm qua là "giữ tín nhiệm hơn giữ vàng". Bà nhấn mạnh: "Công ty cũng cam kết đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động trong toàn hệ thống".

Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

PV (SHTT)