Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã khởi tố 4 bị can, trong đó có Lê Văn Phú (tức Phú Lê) và vợ là Lã Thúy Kiều.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng 6 năm, vợ chồng Phú Lê và Lã Thúy Kiều đã thành lập 3 công ty để kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Các sản phẩm này liên tục được quảng cáo rầm rộ trên nhiều nền tảng mạng xã hội với nội dung thổi phồng công dụng nhằm thu hút người mua.

18-1787051227-khoi-to-vo-chong-giang-ho-mang-phu-le-va-la-thuy-kieu
Phú Lê và vợ chính thức bị khởi tố.

Cơ quan chức năng xác định Lã Thúy Kiều là người trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động kinh doanh. Nhằm che giấu doanh thu thực tế, Kiều đã lập thêm nhiều hộ kinh doanh gia đình và kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2021 – 2025, Công ty Thiên Phú do các bị can vận hành đã bán ra lượng lớn hàng hóa nhưng cố tình không lập hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Kiều, Phú cùng người thân nhưng hoàn toàn bị gạt ra khỏi sổ sách kế toán.

Để hợp thức hóa số hàng đã tẩu tán trên giấy tờ nhằm biến chúng thành "hàng tồn kho", Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập căn cước công dân của bạn bè, người thân để lập khống hàng trăm hóa đơn bán hàng với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện tại, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú, Lã Thúy Kiều cùng 2 đồng phạm (Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan) về các tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.