-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
-
4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe
-
Những ai được ưu tiên vào vị trí 5.000 chỗ ngồi xem tổng duyệt A80 ở Hà Nội?
Pháp luật
08/11/2017 16:35Ký 21 lệnh chuyển tiền mà… không biết vì sao mình ký
Tổng giám đốc và kế toán thông đồng chiếm tiền của công ty?
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1973, ngụ quận Phú Nhuận) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Tuyết được ông Yee Lip Chee (quốc tịch Malaysia), Tổng giám đốc công ty TNHH L&M Việt Nam (L&M VN) ký hợp đồng làm việc tại công ty với chức danh kế toán trưởng (từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2012).
Cuối tháng 10/2012, sau khi Tuyết nghỉ việc, công ty L&M VN thực hiện kiểm toán quá trình hoạt động và kết quả báo cáo xác định khoản tiền thanh toán không đúng quy định (thất thoát) xảy ra tại công ty từ tháng 1/2010 đến 6/2012 là hơn 12 tỷ đồng.
Từ kết quả kiểm toán nói trên, ông Yee Lip Chee phát hiện công ty của mình 51 lần chuyển tiền thanh toán cho công ty Đại Hồng Tùng (cty ĐHT) số tiền hơn 12 tỷ đồng (khớp với số tiền thất thoát do đơn vị kiểm toán kết luận).
Cty ĐHT do Tuyết là đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản. Công ty này hoàn toàn không có bất cứ hợp đồng kinh tế hoặc giao dịch liên quan gì với L&M VN.
Ngay sau đó, ông Yee Lip Chee và ông Wong Kong Hee (Chủ tịch HĐQT L&M VN) đã gởi đơn tố giác bà Tuyết đến cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tố giác hành vi chiếm đoạt tiền của công ty.
Tuy nhiên, bà Tuyết khai nhận: ông Yee đã thoả thuận với bà là công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ĐHT, sau đó Tuyết sẽ rút ra lấy tiền mặt đưa lại cho ông Yee. Mỗi lần chuyển tiền thì ông Yee thông báo để Tuyết biết ra ngân hàng rút và Tuyết được hưởng 3% mỗi lần chuyển tiền.
Khởi tố kế toán, trách nhiệm của TGĐ thì… còn chờ
Lời khai của bà Tuyết có cơ sở khá chắc chắn. Bởi trên cơ sở thỏa thuận thông đồng rút tiền trên, giữa bà Tuyết và ông Yee có ký 1 cam kết. Quá trình điều tra, công an cũng đã thu giữ giấy cam kết nói trên, giấy này có chữ ký của ông Yee và qua giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ công an tại TPHCM) kết luận không phát hiện dấu vết tẩy xoá, sửa chữa trên tài liệu đối với bản cam kết giữa ông Yee và Tuyết.
Ngoài ra, trong số 51 phiếu yêu cầu chuyển tiền thanh toán, ông Yee xác nhận có 21 phiếu là chữ ký của mình, 23 phiếu khác ông cho là giả mạo và 7 phiếu còn lại ông không chắc là chữ ký của mình vì khác với loại mực ông thường dùng để ký.
Tuy nhiên, dù xác nhận chữ ký là của mình nhưng ông Yee lại khăng khăng cho rằng mình không biết đến thỏa thuận trên và “không biết vì sao lại ký!”.
Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định: Bằng thủ đoạn gian dối, Tuyết đã 51 lần thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản công ty ĐHT do Tuyết làm chủ để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của công ty L&M VN. Tháng 12/2013, Tuyết bị bắt tạm giam.
Tháng 6/2017, Tuyết bị TAND TPHCM tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, TAND TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố ông Yee Lip Chee.
Sau khi bản án được tuyên, bà Tuyết kháng cáo kêu oan, Viện KSND TPHCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bà Tuyết. Riêng ông Yee Lip Chee kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố đối với ông.
Ngày 19/1/2017, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Đến nay cơ quan điều tra đã có kết luận mới và giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Tuyết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn về trách nhiệm của Tổng giám đốc Yee Lip Chee, cơ quan điều tra quyết định tách thành 1 vụ án khác và… chưa có kết luận điều tra.
Theo Xuân Duy (Dân Việt)








- Bangkok Post: Thái Lan chọn xong địa điểm xây bức tường biên giới vĩnh viễn đầu tiên với Campuchia (19:22)
- Ngân hàng vạch trần chiêu lừa đảo 'hướng dẫn nhận 100.000 đồng' dịp 2/9 (19:18)
- Lai lịch bí ẩn của "Chị 2" nhiều lần bán hàng cấm (19:10)
- Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá (19:03)
- Mang chậu ra giữa đường bắt cá sau hai ngày mưa ngập ở Hà Nội (38 phút trước)
- Việt Nam cảm ơn Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia cử quân nhân tham gia diễu binh (54 phút trước)
- Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta (57 phút trước)
- Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào? (1 giờ trước)
- Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm (1 giờ trước)
- Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025 (1 giờ trước)




