- 
                                
                                
		 Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ
- 
                                
                                
		 Tự ý đặt tên con, tôi bị chồng dí mặt vào tường: "Giống nòi nhà tôi, cô không có quyền" Tự ý đặt tên con, tôi bị chồng dí mặt vào tường: "Giống nòi nhà tôi, cô không có quyền"
- 
                                
                                
		 Chồng mất để tang đã 5 năm, ngày đưa con đi chơi, vợ run rẩy thấy chồng trong xe hơi sang trọng, đi cùng anh ấy còn có… Chồng mất để tang đã 5 năm, ngày đưa con đi chơi, vợ run rẩy thấy chồng trong xe hơi sang trọng, đi cùng anh ấy còn có…
- 
                                
                                
		 Đề xuất chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn PVN quản lý Đề xuất chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn PVN quản lý
- 
                                
                                
		 Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: "Thần đèn" vào cuộc, phát lộ sự thật oái oăm về kích thuốc lô đất Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác: "Thần đèn" vào cuộc, phát lộ sự thật oái oăm về kích thuốc lô đất
- 
                                
                                
		 Lộ diện ca sĩ gạo cội "nướng" 4,3 triệu USD vào sòng bạc Pullman, hé lộ lời khai khó tin trước tòa Lộ diện ca sĩ gạo cội "nướng" 4,3 triệu USD vào sòng bạc Pullman, hé lộ lời khai khó tin trước tòa
- 
                                
                                
		 Hành trình bỏ trốn của tài xế tông chết người rồi lái xe vào rẫy cà phê, hé lộ kết quả kiểm tra nồng độ cồn Hành trình bỏ trốn của tài xế tông chết người rồi lái xe vào rẫy cà phê, hé lộ kết quả kiểm tra nồng độ cồn
- 
                                
                                
		 Giá vàng tăng vọt sau "cuộc gặp lịch sử": Hé lộ điều bất ngờ khiến nhà đầu tư vàng thay đổi chiến lược Giá vàng tăng vọt sau "cuộc gặp lịch sử": Hé lộ điều bất ngờ khiến nhà đầu tư vàng thay đổi chiến lược
- 
                                
                                
		 Diễn biến mới nhất vụ thí sinh 24 tuổi đỗ tiến sĩ: Nhà trường có quyết định gây bất ngờ Diễn biến mới nhất vụ thí sinh 24 tuổi đỗ tiến sĩ: Nhà trường có quyết định gây bất ngờ
- 
                                
                                
		 Nhà 1 tỷ ở Đống Đa (Hà Nội): Giá rẻ bất ngờ, khách xem ngán ngẩm bỏ về! Nhà 1 tỷ ở Đống Đa (Hà Nội): Giá rẻ bất ngờ, khách xem ngán ngẩm bỏ về!
Pháp luật
08/11/2017 23:35Ký 21 lệnh chuyển tiền mà… không biết vì sao mình ký
Tổng giám đốc và kế toán thông đồng chiếm tiền của công ty?
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1973, ngụ quận Phú Nhuận) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
 Theo kết luận điều tra, Tuyết được ông Yee Lip Chee (quốc tịch Malaysia), Tổng giám đốc công ty TNHH L&M Việt Nam (L&M VN) ký hợp đồng làm việc tại công ty với chức danh kế toán trưởng (từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2012).
Cuối tháng 10/2012, sau khi Tuyết nghỉ việc, công ty L&M VN thực hiện kiểm toán quá trình hoạt động và kết quả báo cáo xác định khoản tiền thanh toán không đúng quy định (thất thoát) xảy ra tại công ty từ tháng 1/2010 đến 6/2012 là hơn 12 tỷ đồng.
Từ kết quả kiểm toán nói trên, ông Yee Lip Chee phát hiện công ty của mình 51 lần chuyển tiền thanh toán cho công ty Đại Hồng Tùng (cty ĐHT) số tiền hơn 12 tỷ đồng (khớp với số tiền thất thoát do đơn vị kiểm toán kết luận).
Cty ĐHT do Tuyết là đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản. Công ty này hoàn toàn không có bất cứ hợp đồng kinh tế hoặc giao dịch liên quan gì với L&M VN.
Ngay sau đó, ông Yee Lip Chee và ông Wong Kong Hee (Chủ tịch HĐQT L&M VN) đã gởi đơn tố giác bà Tuyết đến cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tố giác hành vi chiếm đoạt tiền của công ty.
Tuy nhiên, bà Tuyết khai nhận: ông Yee đã thoả thuận với bà là công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ĐHT, sau đó Tuyết sẽ rút ra lấy tiền mặt đưa lại cho ông Yee. Mỗi lần chuyển tiền thì ông Yee thông báo để Tuyết biết ra ngân hàng rút và Tuyết được hưởng 3% mỗi lần chuyển tiền.
Khởi tố kế toán, trách nhiệm của TGĐ thì… còn chờ
Lời khai của bà Tuyết có cơ sở khá chắc chắn. Bởi trên cơ sở thỏa thuận thông đồng rút tiền trên, giữa bà Tuyết và ông Yee có ký 1 cam kết. Quá trình điều tra, công an cũng đã thu giữ giấy cam kết nói trên, giấy này có chữ ký của ông Yee và qua giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ công an tại TPHCM) kết luận không phát hiện dấu vết tẩy xoá, sửa chữa trên tài liệu đối với bản cam kết giữa ông Yee và Tuyết.
Ngoài ra, trong số 51 phiếu yêu cầu chuyển tiền thanh toán, ông Yee xác nhận có 21 phiếu là chữ ký của mình, 23 phiếu khác ông cho là giả mạo và 7 phiếu còn lại ông không chắc là chữ ký của mình vì khác với loại mực ông thường dùng để ký.
Tuy nhiên, dù xác nhận chữ ký là của mình nhưng ông Yee lại khăng khăng cho rằng mình không biết đến thỏa thuận trên và “không biết vì sao lại ký!”.
Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định: Bằng thủ đoạn gian dối, Tuyết đã 51 lần thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản công ty ĐHT do Tuyết làm chủ để chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của công ty L&M VN. Tháng 12/2013, Tuyết bị bắt tạm giam.
Tháng 6/2017, Tuyết bị TAND TPHCM tuyên phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, TAND TPHCM cũng đã ra quyết định khởi tố ông Yee Lip Chee.
Sau khi bản án được tuyên, bà Tuyết kháng cáo kêu oan, Viện KSND TPHCM kháng nghị tăng hình phạt đối với bà Tuyết. Riêng ông Yee Lip Chee kháng cáo yêu cầu hủy quyết định khởi tố đối với ông.
Ngày 19/1/2017, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Đến nay cơ quan điều tra đã có kết luận mới và giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Tuyết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn về trách nhiệm của Tổng giám đốc Yee Lip Chee, cơ quan điều tra quyết định tách thành 1 vụ án khác và… chưa có kết luận điều tra.
Theo Xuân Duy (Dân Việt)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ (15:18)
- Báo Argentina tung bằng chứng "giả mạo gốc gác" của sao nhập tịch Malaysia (15:13)
- Tự ý đặt tên con, tôi bị chồng dí mặt vào tường: "Giống nòi nhà tôi, cô không có quyền" (15:05)
- Chồng mất để tang đã 5 năm, ngày đưa con đi chơi, vợ run rẩy thấy chồng trong xe hơi sang trọng, đi cùng anh ấy còn có… (15:00)
- Công cụ AI nào giúp tài xế ô tô giải quyết sự cố chuẩn nhất? (15:00)
- Nhiều tiệm vàng ở Thanh Hóa bị phong tỏa, khám xét (25 phút trước)
- Đề xuất chuyển dự án trụ sở Bộ Ngoại giao cho Tập đoàn PVN quản lý (47 phút trước)
- MC Khánh Vy được giao nhiệm vụ quan trọng: Dẫn dắt "Sinh viên thế hệ mới" mùa 3 lột xác hoàn toàn trên VTV3 (48 phút trước)
- Samsung xác nhận Galaxy S26: "Cách mạng hóa" trải nghiệm AI, trang bị camera hoàn toàn mới và chip riêng (50 phút trước)
- Thảm sát kinh hoàng tại Sudan, hơn 1.500 dân thường có thể thiệt mạng (50 phút trước)
 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								