Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh (SN 1976) – nữ diễn viên, người mẫu, doanh nhân nổi tiếng – để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (Công ty Đất Rồng), trong thời gian cô giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Công ty Đất Rồng được thành lập từ tháng 10/2007 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, chuyên kinh doanh bất động sản.

01-1761961213-lat-tay-cach-thuc-truong-ngoc-anh-qua-mat-chiem-doat-tien-cua-cong-ty-va-ban-be.jpg
Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản của công ty.

Màn kịch lừa đảo dự án và nâng khống giá trị

Kết quả điều tra của Công an TP. Hồ Chí Minh xác định hành vi vi phạm pháp luật của Trương Ngọc Ánh đã xảy ra từ nhiều năm trước.

Cụ thể, khi còn là người đứng đầu Công ty Đất Rồng, Trương Ngọc Ánh được cho là đã kêu gọi doanh nhân P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn 9,1 triệu USD (tương đương khoảng 149 tỷ đồng) để cùng triển khai hai dự án bất động sản tại trung tâm thành phố.

Cơ quan CSĐT hiện đang tập trung làm rõ hành vi gian dối của Trương Ngọc Ánh trong dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3. Tin tưởng lời kêu gọi của nữ diễn viên, doanh nhân M. đã chuyển 4,49 triệu USD (tương đương khoảng 72 tỷ đồng) để góp vốn đầu tư.

Tuy nhiên, theo hợp đồng, dự án phải do pháp nhân Công ty Đất Rồng đứng tên chủ sở hữu với giá trị hợp đồng là 12.917,7 lượng vàng. Qua điều tra, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất, nhưng giá trị giao dịch thực tế chỉ là 7.917,3 lượng vàng.

Nghiêm trọng hơn, Trương Ngọc Ánh chỉ thanh toán 3.000 lượng vàng cho các hộ dân. Nhưng khi hạch toán sổ sách của Công ty Đất Rồng lại thể hiện đã chi tới 4.458 lượng vàng. Cơ quan điều tra đã đủ cơ sở xác định Trương Ngọc Ánh và một số người liên quan có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch của nhà đầu tư.

Chiếm đoạt tiền bồi thường và rút ruột công ty

Ngoài ra, quá trình điều tra còn làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền bồi thường đất. Khi UBND TP. Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi một phần đất dự án để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, 4 hộ dân đã được bồi thường hơn 26,1 tỷ đồng. Số tiền này được bàn giao lại cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn hơn 10 tỷ đồng đã bị sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo và không được hạch toán sổ sách.

Công an cũng xác định, trong giai đoạn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, Trương Ngọc Ánh còn tự ý rút tiền từ tài khoản công ty để phục vụ mục đích riêng, sau đó chỉ đạo nhân viên cấp dưới lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Theo tìm hiểu, các cổ đông góp vốn vào Công ty Đất Rồng và đầu tư vào một số dự án trong thời gian Trương Ngọc Ánh làm đại diện pháp luật đều là những người quen, bạn bè thân thiết của nữ diễn viên.