Lật tẩy thủ đoạn vẽ phí thông quan, dùng giấy tờ giả của cơ quan nhà nước để lừa đảo bán xe qua mạng

Thực hiện đợt cao điểm siết chặt quản lý cư trú, kiểm tra chất kích thích và thúc đẩy cài đặt ứng dụng VNeID, chiều ngày 23/4, Công an phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh) đã tiến hành kiểm tra đột xuất một căn hộ tại chung cư Evergreen (thuộc tổ dân phố Yên Ninh).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 thanh niên gồm: Dương Văn Tuấn, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Ngọc Long và Lê Việt Anh đang trong trạng thái phê ma túy. Kết quả test nhanh khẳng định cả 4 đều dương tính với chất cấm. Tại hiện trường, công an cũng thu giữ nhiều tinh thể trắng, viên nén và dụng cụ sử dụng ma túy.

Mở rộng xác minh, cơ quan công an làm rõ căn hộ này do Tạ Văn Phúc (sinh năm 1993, trú tại Vân Đình, Hà Nội) đứng tên thuê. Đây thực chất là "đại bản doanh" của một tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp trên không gian mạng do Phúc cầm đầu.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, công an thu giữ hàng loạt tang vật phục vụ cho việc phạm tội bao gồm 18 chiếc điện thoại di động và máy tính xách tay, rất nhiều sim rác và hệ thống con dấu giả mạo của các cơ quan nhà nước cùng hàng xấp hợp đồng, phiếu thu, phiếu xuất kho được làm giả tinh vi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã vận hành đường dây này từ tháng 3/2026. 

Thủ đoạn cụ thể như sau: Phúc lập ra hàng loạt fanpage Facebook ảo chuyên đăng tải thông tin thanh lý, mua bán xe máy với giá rẻ sập sàn, sau đó đổ tiền chạy quảng cáo để tiếp cận các nạn nhân.

Phúc giao các điện thoại có sẵn app quản lý cho Trọng, Tuấn và Nguyễn Văn Hùng để trực tiếp nhắn tin dụ dỗ, ép khách chuyển trước từ 1 đến 3 triệu tiền đặt cọc.

Để xóa tan sự nghi ngờ, nhóm này gửi ảnh chụp các hợp đồng mua bán, phiếu xuất kho có đóng dấu đỏ giả mạo của cơ quan hải quan, cơ quan thuế...

Khi khách đã cắn câu, chúng tiếp tục vẽ ra các loại chi phí như "phí thông quan", "phí vận chuyển", "phí làm giấy tờ" để ép nạn nhân gửi thêm tiền. Ngay sau khi dòng tiền chuyển vào tài khoản, các đối tượng lập tức chặn liên lạc.

Với kịch bản này, nhóm của Phúc đã chiếm đoạt hơn 112 triệu đồng của nhiều người trên cả nước, trong đó cá nhân Phúc đút túi 59 triệu đồng.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng này về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng các sai phạm liên quan đến tàng trữ và sử dụng ma túy đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.

Khuyến cáo từ Thượng tá Nguyễn Ngọc Điệp (Trưởng Công an phường Nếnh):
Người dân cần tuyệt đối tỉnh táo trước các bài đăng bán hàng giá rẻ bất thường trên mạng. Tuyệt đối không chuyển tiền cọc khi chưa xác định được danh tính người bán và không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Hãy ưu tiên các giao dịch trực tiếp tiền trao cháo múc. Nếu có dấu hiệu bị lừa, cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn.