Diễn biến mới vụ vợ CEO của Khánh Phương lừa đảo: Hơn 43 nghìn người sập bẫy, bất ngờ số tiền bị lừa

Theo thông tin từ Viện KSND TP Hà Nội, cơ quan này đang thực hành quyền công tố và đã hoàn tất việc chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội để xét xử đối với bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981, trú phường Trung Hòa, còn được nhiều người biết đến khi là vợ ca sĩ Khánh Phương) cùng các đồng phạm.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Để huy động tiền từ người dân, bị can bị cho là đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật về việc công ty sở hữu hàng loạt bất động sản có giá trị lớn trên cả nước và sử dụng những tài sản này làm bảo đảm cho các hợp đồng hợp tác đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định, nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư, Thúy còn mời nhiều cá nhân có uy tín, địa vị xã hội tham gia quảng bá hình ảnh công ty hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, khách sạn, nhà hàng… Đồng thời, công ty đưa ra mức cam kết lợi nhuận rất cao, dao động khoảng 7-8%/tháng, tương đương tổng lợi nhuận sau hai năm lên tới 168-192% giá trị hợp đồng.

Ngoài ra, Công ty Nhật Nam còn áp dụng nhiều chính sách thưởng và ưu đãi theo giá trị đầu tư nhằm thu hút khách hàng tham gia góp vốn.

Theo kết quả điều tra, dù không góp vốn điều lệ và không nắm rõ hoạt động kinh doanh thực tế của công ty, nhiều thành viên trong “Ban chiến lược” vẫn tham gia quảng bá, đào tạo đội ngũ bán hàng, quản lý văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh thành để kêu gọi đầu tư theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy.

Những người này bị xác định đã giới thiệu các thông tin không đúng sự thật nhằm tạo niềm tin cho khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền đầu tư vào công ty để hưởng tiền hoa hồng, lương thưởng và các khoản lợi ích khác.

Cơ quan điều tra cho rằng Vũ Thị Thúy còn ký nhiều hợp đồng “khống”, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên liên quan và chỉ đạo kế toán chuyển các khoản lợi nhuận “ảo” nhằm tạo vỏ bọc về khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Từ năm 2020 đến 2023, nhóm bị can bị cáo buộc đã ký tổng cộng 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư với số tiền huy động hơn 9.113 tỉ đồng.

Trong số này, khoảng 4.144 tỉ đồng được sử dụng để chi trả gốc cho các hợp đồng trước đó, còn gần 4.968 tỉ đồng được xác định đã bị chiếm đoạt. Theo hồ sơ vụ án, có 13.980 bị hại liên quan tới 39.814 hợp đồng đầu tư.