Vai trò của ca sĩ Khánh Phương trong vụ CEO Vũ Thị Thúy lừa đảo nghìn tỷ: Lý do không bị xử lý dù đứng tên công ty?

Cơ quan điều tra đã hoàn tất cáo trạng truy tố CEO Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” trong vụ án Nhật Nam. Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2020-2023, CEO Vũ Thị Thúy đã huy động 9.113 tỷ đồng từ 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư. Trong số này, khoảng 4.144 tỷ đồng được sử dụng để trả tiền gốc cho nhà đầu tư, còn gần 5.000 tỷ đồng bị Thúy và đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi thu tiền, bà Thúy chỉ đạo rút, chuyển khoản từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân. Một phần hơn 120 tỷ đồng được dùng để nhờ người khác đứng tên mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu, trong đó có cổ phiếu SJC, nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp.

Cáo trạng cũng làm rõ vai trò của hai người đàn ông liên quan. Ông Mai Thanh Tùng - chồng cũ CEO Vũ Thị Thúy bị xác định có dấu hiệu giúp sức, nhưng do không có mặt tại nơi cư trú, cơ quan điều tra quyết định tách hồ sơ để xử lý sau. Trong khi đó, ông Phạm Khánh Phương, người hiện đăng ký kết hôn với CEO Vũ Thị Thúy, được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và thực hiện một số giao dịch cổ phiếu SJC. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động vốn, và không biết nguồn gốc số tiền là do phạm tội mà có, nên không áp dụng xử lý hình sự đối với ca sĩ Khánh Phương.

Cơ quan chức năng đã kê biên nhiều bất động sản đứng tên CEO Vũ Thị Thúy, bao gồm căn hộ chung cư tại tòa nhà The Prince, các bất động sản tại Phú Quốc, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Hà Nội, cùng 72 tài khoản ngân hàng của cá nhân và nhân viên. Ngoài ra, CQĐT phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan, với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của cá nhân và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.

Vụ án Nhật Nam và lừa đảo nghìn tỷ do CEO Vũ Thị Thúy gây ra tiếp tục thu hút sự quan tâm dư luận, đặc biệt về vai trò của ông Khánh Phương trong các giao dịch đứng tên công ty, dù không bị xử lý, phản ánh sự phức tạp trong việc phân định trách nhiệm pháp lý liên quan các đồng phạm trong các vụ án kinh tế lớn.