Chồng cũ bà Vũ Thị Thúy có dấu hiệu giúp sức trong vụ án, hiện không có mặt tại nơi cư trú.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), cùng 10 bị can khác. Bà Thúy bị truy tố về hai tội danh nghiêm trọng là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", trong khi các bị can còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trả hồ sơ vụ bà chủ Công ty Nhật Nam lừa đảo hơn 9.000 tỷ đồng của gần 26.000 nhà đầu tư
Bà chủ Công ty Nhật Nam bị truy tố về hai tội danh nghiêm trọng là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến 2023, bà Vũ Thị Thúy đã huy động và ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về tổng cộng 9.113 tỷ đồng. Bị can Thúy đã sử dụng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng cũ. Số tiền còn lại, lên tới gần 5.000 tỷ đồng, bà Thúy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Sau khi huy động được tiền, bà Thúy chỉ đạo kế toán rút và chuyển tiền ra khỏi tài khoản Công ty Nhật Nam, sau đó chuyển vào tài khoản cá nhân. Bị can Thúy cũng dùng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Chồng cũ bị điều tra, chồng sau được miễn trách nhiệm

Cáo trạng đã xác định ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ của bị can Thúy) có dấu hiệu giúp sức trong vụ án. Tuy nhiên, do ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Trong khi đó, ông Phạm Khánh Phương (người đăng ký kết hôn với bị can Thúy) được CQĐT xác định không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bà Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển là do phạm tội mà có. Do đó, CQĐT không đề cập xử lý đối với ông Phương.

Kê biên tài sản khổng lồ

Quá trình giải quyết vụ án, CQĐT đã tiến hành kê biên nhiều bất động sản của bà chủ Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan, bao gồm:

Một căn hộ chung cư tại tòa nhà The Prince, TP.HCM, do bà Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương đứng tên.

10 bất động sản tại Phú Quốc, 20 bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk, 24 bất động sản ở Thanh Hóa, 2 bất động sản tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và 6 bất động sản tại phường Tùng Thiện, Hà Nội.

Tổng cộng 72 tài khoản cá nhân của bà Thúy và các nhân viên đã bị phong tỏa.

CQĐT cũng phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng, đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội nhận định vụ án cho thấy nhiều sơ hở trong việc cấp phép và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp huy động vốn, đây là nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội. Viện Kiểm sát sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan có giải pháp khắc phục và phòng ngừa.