-
Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây
-
1 điều Cường Đô La chỉ dám làm khi Đàm Thu Trang đã ngủ say
-
Tử vi thứ 2 ngày 6/10/2025 của 12 con giáp: Rằm Trung thu, ai được hưởng phúc lộc dồi dào?
-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
Pháp luật
18/09/2018 18:24Lừa đảo trong vay vốn ngân hàng, đại gia Tòng 'Thiên Mã' lĩnh án
Sau nhiều ngày đưa ra xét xử, sáng nay (18.9), TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Phan Bá Tòng (Tòng "Thiên Mã", nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) 18 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng hành vi này, bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị tuyên phạt 7 năm tù.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng VDB Cần Thơ) bị tuyên phạt 8 năm tù, Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng tín dụng xuất khẩu Ngân hàng VDB Cần Thơ) 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Ngân hàng VDB Cần Thơ) 6 năm tù. Ba bị cáo này đều bị tuyên phạt về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng VDB Cần Thơ, Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, đồng thời sử dụng tiền vay vào các mục đích cá nhân.
Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh cá (năm 2009, 2010) từ lỗ thành có lãi.
Đồng thời, lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại Ngân hàng VDB Cần Thơ… Qua đó, bị cáo đã chiếm đoạt của của Ngân hàng VDB Cần Thơ hơn 147 tỷ đồng.
HĐXX nhận định, Tòng là người chủ mưu, xúi giục phạm tội để trực tiếp chiếm đoạt số tiền 147 tỷ đồng nên phải chịu trách nhiệm chính.
Diễm có vai trò giúp sức để Tòng thực hiện hành vi lừa đảo, tuy nhiên, xem xét giảm nhẹ vì là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không có hưởng lợi, hơn nữa Tòng cũng có cam kết chịu mọi trách nhiệm về mình.
Đối với các bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay. Các bị cáo đã không kiểm tra các điều kiện tín dụng được phê duyệt, không kiểm soát nguồn tiền về của khách hàng. Khi phát hiện Công ty Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích ở một số khoản vay, các bị cáo này vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân.
Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)








- Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây (07:24)
- 1 điều Cường Đô La chỉ dám làm khi Đàm Thu Trang đã ngủ say (07:13)
- Dự báo thời tiết 6/10/2025: Bão số 11 gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc (07:08)
- Sĩ Thanh gây tranh cãi vì ăn mặc hở hang cúng giỗ Tổ (37 phút trước)
- Diễn viên Ngân Quỳnh không nghỉ hưu, muốn làm việc tới ngày cuối cùng cuộc đời (42 phút trước)
- Nữ diễn viên bị ép cưới chồng hơn 32 tuổi, mất con gái vì ung thư máu, nhận lời trăn trối ám ảnh đến rợn người (54 phút trước)
- Quảng Ngãi động đất 4,9 độ lúc rạng sáng, người dân nhiều tỉnh thành cảm nhận rung lắc (56 phút trước)
- NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị (1 giờ trước)
- Khách du lịch Anh gây náo loạn quán bar ở Đà Nẵng, đánh cả mẹ ruột (1 giờ trước)
- Bão số 11 Matmo đổ bộ vào Trung Quốc, hoàn lưu gây mưa to ở Bắc Bộ (1 giờ trước)




