Pháp luật
25/11/2023 17:30‘Luật ngầm’ cho vay lấy lãi của cha con nhà Tân Hiệp Phát: Cắt 'phế' 5%, chậm trả lãi 1 ngày bị phạt 35 tỷ
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (70 tuổi, Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (42 tuổi) và Trần Ngọc Bích (39 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ba cha con ông chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền lên đến 767 tỷ thông qua chiêu cho vay lãi thế chấp bằng các dự án, hàng chục thửa đất rồi "dùng thủ đoạn gian dối, nắm quyền kiểm soát, tạo ra các lý do để không trả lại tài sản", kết luận nêu.
Trong đó, riêng bà Đặng Thị Kim Oanh (được biết đến là một nữ đại gia, chủ tịch của hai công ty lớn), bị ba cha con ông chủ Tân Hiệp Phát chiếm đoạt hai dự án có giá trị hơn 600 tỷ.
"Luật ngầm" của ông chủ Tân Hiệp Phát
Theo kết luận, năm 2017, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh Đồng Nai, do cần tiền mua 2 dự án bất động sản là dự án Minh Thành với giá 530 tỷ đồng, mới thanh toán được 265 tỷ và dự án Nhơn Thành, đã thanh toán số tiền chuyển nhượng 72,2 tỷ, nên nhờ kết nối để vay ông Trần Quí Thanh.
Đầu tháng 11/2019, ông Thanh gặp và đồng ý cho bà Oanh vay 500 tỷ, lãi suất 3%/tháng, với điều kiện nữ đại gia vay với điều kiện phải chuyển nhượng toàn bộ hai dự án sang cho Tân Hiệp Phát.
Cụ thể, với dự án Minh Thành, bà phải chuyển 50% cổ phần đã mua sang cho Trần Uyên Phương (phó giám đốc Công Tân Hiệp Phát) với giá 235 tỷ. Ông Thanh cũng yêu cầu bà Oanh nói các cổ đông còn lại chuyển nốt 50% cổ phần "cho con gái tui" với giá 265 tỷ.
Với dự án Nhơn Thành, bà Oanh phải chuyển nhượng 100% cổ phần cho "con gái tui" - bà Trần Ngọc Bích (nguyên giám đốc Công ty Tân Hiệp Phát) - với giá 150 tỉ, ông Thanh ra điều kiện.
Thấy điều kiện ông chủ Tân Hiệp Phát đưa ra bất lợi và "thiệt thòi" cho mình, nữ đại gia Kim Oanh nài nỉ tìm phương án khác.
Tuy nhiên, ông Thanh kiên quyết: "Công ty chúng tôi không có chức năng cho vay và cũng không sống bằng nghề này, nghề chính của chúng tôi là bán nước giải khát nên mọi hợp đồng không thể hiện chuyện cho vay", kết luận nêu.
Khi bà Oanh tiếp tục nài nỉ, ông Thanh nói: "Hàng tháng cứ lên đóng lãi đều thì tôi cho chuộc lại tài sản. Bà cứ vậy đi, tui vẫn làm với những người khác như thế… Đây là cuộc chơi của Thanh, phải chơi theo luật của Thanh".
"Trong thời gian 9 tháng nếu trả đầy đủ tiền gốc, lãi đúng thời hạn đặt cọc theo cam kết mua lại thì tui trả hai dự án cho bà", ông chủ Tân Hiệp Phát hứa.
Chậm trả lãi một ngày, phạt 35 tỷ đồng
Ngay sau khi giải ngân, ông chủ Tân Hiệp Phát yêu cầu nữ chủ tịch phải thanh toán ngay tiền lãi 3 tháng đầu là 31,5 tỷ đồng và không có biên lai, giấy tờ.
Đến ngày 12/5/2020, đến hạn trả lãi lần 3 nhưng do sơ suất, bà Oanh chậm một ngày. Ông Thanh sau đó từ chối nhận tiền.
Cũng chính vì "sơ suất" trên, ông Thanh cho rằng bà Oanh đã vi phạm thời hạn nộp tiền lãi, vi phạm cam kết nên "không mua lại được dự án". Khi đó, ông Thanh "phạt" bà Oanh 35 tỷ đồng, nếu không nộp thì mất quyền mua lại dự án.
Tháng 8/2020, Công ty Kim Oanh Đồng Nai ký công văn gửi bà Phương, Bích và Công ty TCS với nội dung đã chuẩn bị đủ 500 tỷ đồng và đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án.
Đến tháng 7/2020, nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án Minh Thành Đồng Nai với giá 1.200 tỷ nên phía nữ đại gia Kim Oanh nhiều lần liên hệ xin gặp ông Thanh để xử lý khoản vay, chuộc lại dự án nhưng không được phản hồi.
Kết luận điều tra nêu, ngày 28/10/2020, bà Đặng Thị Kim Oanh cùng con gái và một số nhân viên đến trụ sở Tân Hiệp Phát gặp con gái ông Thanh "quỳ lạy, van xin cho chuộc lại dự án" nhưng bị từ chối. Do đó bà Oanh đã làm đơn tố cáo ông Trần Quí Thanh và hai con gái lừa đảo chiếm đoạt dự án Minh Thành Đồng Nai.
Tương tự, với dự án Nhơn Thành, sau thời gian vay nợ và trả lại, phía bà Oanh cũng huy động tiền trả nợ gốc xin chuộc lại. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc cha con ông chủ Tân Hiệp Phát cũng tạo ra nhiều lý do gây khó dễ và không làm thủ tục chuyển nhượng.
Vơi hai dự án trên, cơ quan điều tra xác định cha con ông chủ Tân Hiệp Phát chiếm đoạt của nữ đại gia Kim Oanh hơn 600 tỉ.
Với các khoản vay của một số người khác, ông Trần Quý Thanh cũng dùng nhiều thủ đọan, tạo ra các lý do buộc bên vay phải trả thêm tiền hoặc gây khó để chiếm đoạt tài sản là các thửa đất được thế chấp. Tổng số tiền ông chủ Tân Hiệp Phát bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ án này là hơn 767 tỉ.
Lấy 23 tỷ đồng để môi giới cho các nạn nhân vay tiền
Tại kết luận điều tra, cơ quan điều tra cũng xác định một số người làm môi giới, hưởng hoa hồng thông qua việc kết nối vay và cho vay.
Trong số những người môi giới, Nguyễn Hoàng Phú (lao động tự do) được hưởng lợi tới 23,6 tỷ đồng sau khi kết nối bà Đặng Thị Kim Oanh và Lâm Sơn Hoàng vay 615 tỷ đồng của bị can Trần Quí Thanh.
Theo điều tra, Nguyễn Hoàng Phú có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới, đầu tư bất động sản, có hiểu biết pháp luật. Ông Phú gặp bà Kim Oanh năm 2019 để môi giới vay tiền với điều kiện trả 5% tổng giá trị hợp đồng vay vốn để được vay 500 tỷ đồng.
Sau đó, Phú nhiều lần dẫn bà Kim Oanh lên gặp ông Trần Quí Thanh để họ bàn bạc việc vay tiền. Qua việc môi giới trên, Nguyễn Hoàng Phú được hưởng hơn 20,6 tỷ đồng tiền môi giới, theo thỏa thuận 5% giá trị đã ký với bà Kim Oanh.
Ngoài ra, Phú còn giới thiệu cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh và được trả tiền công môi giới 3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của Phú có dấu hiệu tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức cho Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh cùng 2 con gái chiếm đoạt tiền của bà Oanh, ông Hoàng. Tuy nhiên, do Phú không biết mục đích của Trần Quí Thanh cùng đồng phạm nên hành vi của anh ta chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Biên Thùy (SHTT)
Bài đọc nhiều
