Ông Trần Quí Thanh và 2 ái nữ nhà Tân Hiệp Phát bị cáo buộc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, với tổng giá trị hơn 1.048 tỉ đồng.

Bà Trần Ngọc Bích, con gái ông chủ Tân Hiệp Phát cho rằng với mức án bị đề nghị 9-10 năm tù của ông Thanh sẽ "khó để cha mẹ bị cáo gặp lại nhau...".

Theo chủ tọa, trong vụ án này, các bị hại của cha con ông Thanh có một phần lỗi.

Quá trình xét hỏi, chủ toạ phiên tòa nhận định hình thức hợp đồng mà ông Trần Quí Thanh ký là giả cách, không có thực.

Tòa đã cho các bên liên quan đối chất. Các bên trình bày ý kiến trái ngược nhau. Ông Thanh giữ ý kiến không cho vay tiền mà là mua bán đất. Bị hại nói thực chất là vay tiền ông Thanh. Người môi giới nói không rõ sự tình giữa các bên…

Sau 7 tháng bị bắt tạm giam, cha con ông Trần Quí Thanh đã nộp hơn 183 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái bị truy tố với cáo buộc chiếm đoạt 1.040 tỷ đồng của 4 tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động vay tiền nhưng ký hợp đồng là mua bán tài sản.

Tại kết luận điều tra bổ sung mới được ban hành, số tiền mà cha con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt của các bị hại đã thay đổi từ 767 tỷ đồng thành 1.048 tỷ đồng, tăng hơn 280 tỷ đồng so với kết luận điều tra hồi tháng 10/2023.

Bộ Công an cáo buộc Trần Quí Thanh và 2 con gái cùng các đồng phạm lạm dụng tín dụng chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 cá nhân

Kết luận điều tra xác định, các đối tượng Nguyễn Phi Long, Nguyễn Hoàng Phú và Đoàn Nguyễn Minh Hoàng có trách nhiệm tìm "khách hàng" cho ông Trần Quí Thanh, sau mỗi lần môi giới vay tiền thành công, cả ba người được hưởng "hoa hồng" lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Hoàng Phú hưởng lợi tới 23,6 tỷ sau khi kết nối bà Đặng Thị Kim Oanh và Lâm Sơn Hoàng vay 615 tỷ của ông Trần Quí Thanh nhưng không bị xử lý hình sự.

“Đây là cuộc chơi của Thanh, phải chơi theo luật của Thanh” - ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát nói với nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh khi yêu cầu phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hai dự án sang cho hai con gái ông, thì mới đồng ý cho vay tiền.

Quá trình điều tra, mặc dù đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội song cha con ông Trần Quí Thanh vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, cần phải xử lý bằng một bản án nghiêm khắc trước pháp luật.

Mặc dù bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận nhưng cha con ông Thanh vẫn dùng nhiều thủ đoạn để không trả lại tài sản đã "thế chấp" cho bên vay.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Chung (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB - Công ty DCB) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tân Hiệp Phát đã đăng ký bổ sung 33 ngành nghề kinh doanh, nâng tổng số ngành nghề từ 46 lên 79 ngành. Đáng chú ý, doanh nghiệp này bổ sung ngành kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê như cho thuê nhà ở, văn phòng, kho bãi; đầu tư xây dựng khu thương mại, siêu thị, cơ sở hạ tầng khu dân cư, đô thị.

Bà Phạm Thị Nụ - vợ ông Trần Quí Thanh đang là người giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Hiện tại, bà Nụ đang nắm gần 55% vốn điều lệ của Tân Hiệp Phát.

Có những sai lầm khiến một số tập đoàn gia đình vướng vòng lao lý, kinh doanh lao dốc, nhiều thành viên trong gia đình bị bắt, thương hiệu gây dựng lâu năm tan tành, hàng vạn người lao động lao đao.