Pháp luật
20/10/2026 07:38Luật sư, công an nhận 6,4 tỷ đồng để "dàn xếp" cho Mr Pips khi bị tố giác lừa đảo
Phó Đức Nam, tức Mr Pips, 32 tuổi, cùng cha mẹ, bạn gái và nhiều người thân dự kiến bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử trong phiên tòa kéo dài 15 ngày, bắt đầu từ 26/10. Nam bị cáo buộc hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Một số người thân của Nam bị cáo buộc rửa tiền do giúp tẩu tán hàng nghìn tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội.
Cùng vụ án còn có vợ chồng Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Nam quen Isik Uran, người Thổ Nhĩ Kỳ. Hai người bàn bạc, học cách xây dựng các trang web giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Dù sử dụng tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch quốc tế, những website này thực chất được lập ra để phục vụ hoạt động lừa đảo.
Sau khi học cách vận hành, Nam trở về Việt Nam, thuê văn phòng và lập hàng chục công ty bình phong để quảng cáo, thu hút người đầu tư dù chưa được cấp phép.
Mr Pips từng gây chú ý trên mạng xã hội bằng những video khoe vàng, tiền, siêu xe và hàng hiệu. Hình ảnh giàu có này khiến nhiều người tin tưởng, cho rằng họ đang đầu tư trên các sàn chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, theo cáo buộc, toàn bộ kết quả thắng thua đều do Nam thao túng nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Cơ quan chức năng xác định đường dây này đã chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng trong 920 vụ việc. Công an đánh giá đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.
Để duy trì hoạt động, Nam còn bị cáo buộc tổ chức một nhóm cố vấn bí mật, mang tên “Trung tâm quản trị rủi ro” và “Tổ tư vấn xử lý sự cố”. Nhóm này được cho là có nhiệm vụ ứng phó khi nhân viên bị khách hàng tố cáo hoặc bị cơ quan công an triệu tập làm việc.
Lập nhóm cố vấn sau những cuộc gặp tại khách sạn 5 sao
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, năm 2020, Nam quen Nguyễn Thanh Phong, khi đó là công an tại B05 Bộ Công an, thông qua mối quan hệ tình cảm với em gái Phong.
Qua Phong, Nam tiếp tục kết nối với Phạm Trường Sơn, Phó phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, và Nguyễn Bá Sơn, một luật sư.
Năm 2021, trong những lần ăn trưa, ăn tối tại một khách sạn 5 sao bên Hồ Tây, Nam kể với nhóm về việc đang vận hành các sàn Forex trái phép tại Việt Nam. Nam cho biết nhiều nhân viên liên tục bị khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ, đồng thời có người bị công an triệu tập vì bị tố giác.
Từ thực tế này, Nam đề nghị thành lập một bộ phận chuyên hướng dẫn nhân viên giao tiếp với khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý. Bốn người sau đó thống nhất xây dựng “Trung tâm quản trị rủi ro” và “Tổ tư vấn xử lý sự cố”.
Theo cáo buộc, Nam lập một nhóm Telegram riêng mang tên “Đầu tư rượu vang”. Mỗi khi có vụ việc phát sinh, Nam sẽ đưa thông tin lên nhóm để các cố vấn trao đổi và đề xuất phương án xử lý.
Hai kịch bản ứng phó, đổ lỗi cho thị trường
Theo cơ quan công tố, luật sư Nguyễn Bá Sơn phối hợp với Nam xây dựng hai bộ quy tắc ứng xử nội bộ dành cho nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Đây được xác định là những kịch bản soạn sẵn để nhân viên sử dụng khi làm việc với người đầu tư.
Theo đó, nhân viên phải đưa các điều khoản miễn trừ trách nhiệm vào quá trình tư vấn trước khi khách hàng chuyển tiền. Trong khi đó, bộ phận kỹ thuật bị cáo buộc can thiệp khiến tài khoản của khách hàng bị “đánh cháy” hoặc thua lỗ hết tiền.
Khi khách hàng thắc mắc, nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng sẽ dựa vào các kịch bản có sẵn để giải thích rằng khoản thua lỗ xuất phát từ biến động thị trường hoặc do khách hàng tự đặt lệnh sai.
Theo cáo buộc, cách làm này nhằm đẩy trách nhiệm về phía người đầu tư, hạn chế nguy cơ bị khiếu kiện hoặc tố giác hành vi lừa đảo.
Khi phương án trên không còn hiệu quả và nhân viên bị triệu tập, nhóm cố vấn tiếp tục tham gia xử lý. Nam được cho là sẽ gửi thông tin vụ việc cùng danh tính người bị tố cáo lên nhóm Telegram để các thành viên bàn bạc.
Hai người tên Phong và Sơn sẽ đánh giá mức độ nghiêm trọng, tư vấn việc nhân viên có nên đến cơ quan công an làm việc hay không. Nếu nhân viên buộc phải trình diện, luật sư Bá Sơn bị cáo buộc trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn cách khai báo nhằm tránh làm lộ vai trò của những người ở cấp cao hơn trong đường dây.
Trường hợp nhân viên bị bắt giữ, luật sư sẽ tham gia với tư cách người bào chữa.
Cáo trạng cũng ghi nhận nhóm cố vấn từng can thiệp vào một số vụ việc cụ thể. Cuối năm 2021, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị tố giác lừa đảo 8 tỷ đồng và chiếm đoạt một mảnh đất liên quan đến sàn GKFX tại Đà Nẵng.
Chi 6,44 tỷ đồng trong khoảng 20 tháng
Để duy trì hoạt động của nhóm cố vấn, Nam bị cáo buộc thỏa thuận trả khoản kinh phí cố định 350 triệu đồng mỗi tháng, kèm tiền thưởng tùy theo từng vụ việc được xử lý thành công.
Trong khoảng 20 tháng thuộc giai đoạn 2021-2023, Nam bị cáo buộc 13 lần chuyển tổng cộng 6,44 tỷ đồng cho Nguyễn Thanh Phong để thanh toán thù lao cho nhóm.
Trong số này, Phong và luật sư Nguyễn Bá Sơn mỗi người nhận 2,2 tỷ đồng. Phạm Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng thông qua tài khoản của vợ.
Theo thống kê của VKS, trong thời gian nhóm cố vấn hoạt động, đường dây của Mr Pips đã lừa đảo 296 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng 581 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhóm cố vấn cuối cùng không thể giúp đường dây tránh khỏi sự điều tra của cơ quan chức năng. Tháng 5/2023, sau khi một đàn em trong hệ thống bị TAND Hà Nội tuyên phạt 18 năm tù, Nam cho rằng nhóm tư vấn không còn hiệu quả nên cắt tiền công và dừng hoạt động.
Trong vụ án, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Bá Sơn và Phạm Trường Sơn đều bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức. Riêng Phong còn bị truy tố thêm tội Rửa tiền do nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp từ Nam để mua đất tại Tây Ninh.
Các cáo buộc đối với Nam và những người liên quan sẽ được xem xét tại phiên tòa dự kiến diễn ra ở TAND Hà Nội từ ngày 26/10.
PN (SHTT)