Lý do hàng loạt chủ tiệm vàng lớn ở TP HCM bị công an khởi tố, thu giữ 1.239 viên kim cương và tang vật

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Quá trình khám xét và điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 139 viên kim cương. Như vậy, tổng số tang vật bị thu giữ trong chuyên án đến thời điểm hiện tại đã lên tới 1.239 viên kim cương, cùng nhiều tài sản, trang sức liên quan.

Đường dây vận hành khép kín, sử dụng WhatsApp và Viber để giao dịch

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trong đường dây đã sử dụng nhiều ứng dụng mạng xã hội để liên hệ với các đầu mối người Ấn Độ nhằm đặt mua kim cương từ nước ngoài rồi tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ.

Để tìm khách hàng, các đối tượng thuê người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại các cửa hàng vàng bạc, đá quý. Khi khách đồng ý giao dịch, hai bên lập nhóm trên ứng dụng WhatsApp để báo giá, đặt hàng và thống nhất việc giao nhận.

Kim cương được bán với mức giá thấp hơn khoảng một phần ba so với thị trường trong nước, chủ yếu nhắm tới các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng nguồn hàng.

Giấu kim cương trong giày dép, quần áo để qua mặt hải quan

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu tang vật trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo khi nhập cảnh qua các sân bay như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, các đầu mối tại Hồng Kông sẽ lập nhóm trên WhatsApp để thông báo số lượng, thời gian giao nhận và thông tin khách hàng. Kim cương được phân loại sẵn theo từng đơn hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian độc lập để giao đến người mua.

Theo điều tra, toàn bộ hoạt động từ chào hàng, giao nhận đến thanh toán đều được điều hành từ Hồng Kông. Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua WhatsApp và Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn nhằm tránh bị phát hiện. Đặc biệt, khi giao nhận tiền, chúng còn sử dụng số seri trên tờ tiền USD làm "mật mã" để xác nhận giao dịch.

Đã khởi tố 31 bị can, tiếp tục mở rộng chuyên án

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định, đây là đường dây buôn lậu hoạt động rất tinh vi, gây nhiều khó khăn trong việc truy vết dòng tiền, xác minh nguồn gốc hàng hóa và thu thập chứng cứ.

Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã từng bước bóc gỡ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn trang sức, đá quý chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy bắt các mắt xích còn lại, đồng thời thu hồi toàn bộ hàng hóa buôn lậu và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.