-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
-
Xe bán tải biển "siêu đẹp" vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ sự thật
-
7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý
-
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
-
Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc
-
Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm
-
Gia đình nhiều người bị "bắt cóc online", thao túng tâm lý đến mất kiểm soát
-
Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai
-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
Pháp luật
15/12/2022 06:26Mánh khóe vụ Nguyễn Thái Luyện lừa đảo hơn 4.300 bị hại
Tháng 5/2016, Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) với mức vốn điều lệ 01 tỷ đồng. Hơn một năm sau, tháng 9/2017, vốn điều lệ được điều chỉnh tăng lên 1.600 tỷ đồng, gấp… 1.600 lần so với ban đầu.
Bắt đầu từ đây, các “chiêu trò” để “lùa gà” dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện được triển khai.
Luyện chỉ đạo thành lập 22 công ty trực thuộc hoạt động nhiều lĩnh vực (bất động sản, truyền thông, vận tải…), bổ nhiệm người thân trong gia đình (em trai, vợ…) đứng tên giám đốc điều hành.

Dùng một phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng, Luyện cho người thân, nhân viên thân tín đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.
Sau đó, những cá nhân đứng tên lập “hợp đồng ủy quyền” cho các pháp nhân do Luyện thành lập để tự vẽ “dự án” không có thật trên nền đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định.
Một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản phân tích: Công ty Alibaba đã dùng thủ thuật “tự mua đi bán lại, ủy quyền” lòng vòng giữa các công ty do tự mình lập ra để tạo “pháp lý giả” của dự án, đồng thời tự ghi nguồn gốc đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài, sau đó dùng truyền thông nội bộ, mạng xã hội… để quảng cáo bán sản phẩm.
Tiếp theo, Luyện tiếp tục chỉ đạo các công ty con trong hệ thống 22 công ty do mình tự lập ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án (tự vẽ) với Công ty Alibaba để Alibaba trở thành đại lý phân phối đất nền cho các khách hàng.

Mục đích nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, tạo giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh Bất động sản mà đồng ý mua.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng phạm đã “vẽ” ra 58 dự án không có thật, thực hiện giao dịch, chuyển nhượng chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4316 bị hại.
Thủ đoạn “biến điều vô lý thành có lý"
Vì sao, những điều vô lý, những dự án "ma”, dự án trên giấy phân lô bán nền đất nông nghiệp… lại qua mặt được hàng nghìn nhà đầu tư, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay?
Luật sư Nguyễn Mạnh Hà phân tích: Nguyễn Thái Luyện đã tạo ra các “sản phẩm bất động sản ảo” là đất nông nghiệp phân lô trên giấy ở các xã thuộc các huyện, không phải ở các trung tâm, đô thị.
Tiếp đó, Công ty Alibaba “tung hỏa mù thông tin”, mua bán vòng vèo giữa các pháp nhân để tạo tính pháp lý giả. Điều này đánh vào tâm lý, các nhà đầu tư chỉ thấy các hợp đồng mua bán, giao dịch, ủy quyền… giữa các pháp nhân với nhau mà không tìm hiểu kỹ lưỡng, tường tận các giao dịch.
Ngoài ra, Luyện lợi dụng chủ trương “phân lô tách thửa” sau đó tổ chức đấu giá ở nhiều địa phương trong thời gian qua để người mua càng thêm mù mờ thông tin.
Ngoài ra, khách hàng mà Luyện hướng đến chủ yếu là những nhà đầu tư ở khu vực nông thôn, làng xã, ít va chạm, không có khả năng/cơ hội kiểm chứng thông tin. Họ bị bủa vây bởi những thông tin mà Luyện dùng mạng xã hội và truyền thông nội bộ để tung hỏa mù về các dự án "ma".
Điều này khiến nhiều bị hại, khi được triệu tập đến Tòa tham dự phiên xét xử, vẫn tin tưởng những dự án của Công ty Alibaba là có thực.

Điều mấu chốt nhất, theo luật sư Nguyễn Mạnh Hà, các nhà đầu tư hầu như chỉ nhìn vào lợi nhuận đạt được trong giai đoạn bất động sản đẩy giá lên cao bất thường để quyết định đầu tư mà không cần biết bất động sản đó có thật hay không.
“Có nghĩa là, khi Công ty Alibaba tạo được một thị trường ảo đủ nóng, bất động sản (chỉ tồn tại trên giấy) được coi là một loại hàng hóa - có thể mua đi bán lại với giá cao hơn, có lợi nhuận… nên sẽ có người đầu tư. Bất động sản không có thật của Alibaba trở thành một kênh đầu tư tài chính để thu lời ngắn hạn.
Chưa kể đến, Công ty Alibaba còn cam kết mua lại với giá cao hơn (30% sau 12 tháng; 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền) hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng, có nghĩa là nhà đầu tư chắc chắn luôn có lãi.
Với phương thức này, người mua không có cơ hội nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết bởi mọi người đều có tâm lý đầu tư kiếm lời, thanh khoản nhanh, cho nên họ không cần “nhìn mặt hàng” mà mình bỏ tiền ra mua.
Khi đến hạn, Công ty Alibaba đều chủ động chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo”, luật sư Hà phân tích.
Đó chính là lý do, nhiều nhà đầu tư là nông dân, trình độ có hạn, ít thông tin - họ đầu tư theo đám đông, thấy có lời là hùa theo. Nhiều người dốc hết tiền tiết kiệm cả đời, bán cả nhà cửa, đất đai lấy vốn để mua đất nền của Nguyễn Thái Luyện.
Theo Kiên Trung (VietNamNet)








- Gia đình tài phiệt ồn nhất lúc này: Thiếu gia bị tố lén có con riêng, ái nữ đã bỏ chồng sao hạng A? (08:36)
- Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng (08:26)
- Bác sĩ cảnh báo một tác hại rõ ràng của cà phê đá (08:25)
- Nữ sinh 17 tuổi tự học trường làng nhưng đạt thành tích Toán cao hơn cả Tiến sĩ: 39 người viết thư tố cáo, kết quả thanh tra gây bất ngờ (08:24)
- "Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ (08:22)
- Chelsea gặp họa lớn trước ngày Ngoại hạng Anh khởi tranh (08:21)
- Tổng thống Putin hé lộ địa điểm gặp ông Trump, ra điều kiện gặp ông Zelensky (08:11)
- Xe bán tải biển "siêu đẹp" vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ sự thật (08:10)
- Hot girl bị Huỳnh Hiểu Minh bỏ sau 5 tháng sinh con (08:05)
- Thống đốc NHNN nhìn thẳng việc tiền "chảy" mạnh vào bất động sản và chứng khoán (42 phút trước)




