Nhận 8,1 tỷ hối lộ, 14 cựu cán bộ Hải quan Hải Phòng nói là "tiền cảm ơn"

Ngày 6/8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án: Buôn lậu; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, nay là Chi cục Hải quan khu vực 3 và các đơn vị liên quan.

HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo về số tiền hơn 8,1 tỷ đồng mà các cựu lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng đã nhận để giúp nhóm Công ty Tài Lộc thông quan hơn 13.000 container hàng lậu, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quang Long được xem là cầu nối, được Ngô Quang Tuyên (kế toán) và Nguyễn Tài Lộc (giám đốc) của công ty Tài Lộc thuê thực hiện dịch vụ hải quan tại cảng cho nhóm Công ty Tài Lộc từ tháng 4/2022. Số tiền mà Công ty Tài Lộc chi ngoài cho hải quan đều thông qua Long.

Khai trước tòa, bị cáo Ngô Quang Tuyên, người điều hành công ty Tài Lộc cho biết có quen Long khi người này làm việc cho Công ty Thái Sơn. Biết Long là người hiểu rõ các thủ tục, chi phí nên Tuyên đã nhờ thực hiện các thủ tục cho công ty mình.

Theo cáo buộc, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc, khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan hơn 13.376 container mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 210 tỷ đồng.

Bị cáo Long khai, sau thời gian đầu làm tờ khai, có xin bị cáo Trịnh Đăng Tài là cán bộ hải quan tiếp nhận tờ khai hải quan để Tài nhận phụ trách nhóm Công ty Tài Lộc, giúp doanh nghiệp được phê duyệt tờ khai thông quan nhanh hơn.

Long chi 'tiền cảm ơn' đối với mỗi tờ khai hải quan là 100.000 đồng, thông quan mỗi container là 800.000 đồng.

Sau khi Tài chuyển công tác, số tiền này được Long đưa cho bị cáo Phạm Tùng Dương - cán bộ tiếp nhận. Ngoài ra, bị cáo còn đưa tiền cảm ơn các cán bộ kiểm hóa của đội này - là công chức bước 3 để kiểm tra hàng hóa.

Bị cáo Trần Quốc Hưng, cựu cán bộ kiểm hóa thừa nhận, 'bỏ túi' hơn 81 triệu đồng từ Long. Số tiền này bị cáo nhận 50%, còn 50% nộp cho Phó đội trưởng.

Được hỏi có nhận thức được số tiền này là tiền gì, bị cáo cho biết chỉ nghĩ là tiền doanh nghiệp 'cảm ơn' do thấy công chức hải quan “đi làm nắng nôi dưới cảng”. Một số bị cáo là cựu cán bộ khác cũng có cùng câu trả lời như bị cáo Hưng về số tiền doanh nghiệp đưa.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, tại tòa các bị cáo khai không khớp với lời khai của cơ quan điều tra. Trong đó, lời khai trước là nhận tiền để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm. 

Trả lời câu hỏi của HĐXX, các bị cáo cho rằng không ép buộc doanh nghiệp, không có thống nhất trước với doanh nghiệp, tiền cảm ơn là do doanh nghiệp tự nguyện.

Các bị cáo thừa nhận ở thời điểm đó đã chưa làm 'đủ - đúng' theo quy trình. Đến thời điểm hiện tại đã biết là sai.

Bị cáo Tô Thị Thu Hương, cựu Đội phó đội thủ tục cho biết: Các bị cáo Tài, Dương được giữ lại 15% số tiền thông quan và 100.000 đồng/1 tờ khai hải quan. Toàn bộ số tiền còn lại Hương đưa hết cho đội trưởng, bản thân được hưởng 15%.

Còn theo bị cáo Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng đội thủ tục, sau khi trích tiền cho Hương, số tiền còn lại bị cáo sẽ giữ 40% (trong đó đưa vào quỹ đội 20%), 60% còn lại chia đều 30% cho cựu Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền và 30% cho cựu Phó chi cục trưởng Vũ Ngân Châu.

Về tỉ lệ này, Lân cho biết chỉ làm theo tỷ lệ cũ, khi về tiếp nhận công việc đã thấy chia như vậy.