Nhiều người hầu tòa vì giúp bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt 73 tỷ đồng của ngân hàng

aA

Nhiều người thân bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc lập hồ sơ vay khống, cán bộ ngân hàng duyệt sai quy định, gây thiệt hại 73 tỷ đồng.

Ngày 1/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động cho vay xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Phú Mỹ và Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi (nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn). Vụ án gây thiệt hại hơn 73 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những vụ án kinh tế lớn, phức tạp.

Theo cáo trạng, bà Hứa Thị Phấn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ, chỉ đạo người thân và nhân viên lập hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện để rút tiền ngân hàng. Toàn bộ số tiền giải ngân được cho là do bà Phấn hưởng lợi. Do bà Phấn đã qua đời năm 2023, cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Toan cùng các bị cáo liên quan đến vụ án.

Ông Hứa Xường, em trai bà Phấn, cựu thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ, được xác định tham gia giúp sức nhưng đang bị truy nã, nên tòa xét xử vắng mặt. Các bị cáo Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc) cùng bốn cựu thành viên HĐQT gồm Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng bị truy tố với vai trò đồng phạm, giúp bà Phấn chiếm đoạt tiền ngân hàng.

Liên quan việc thẩm định và phê duyệt khoản vay, bà Phạm Thị Mai Toan, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi, cùng ba cán bộ cấp dưới bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Cơ quan công tố xác định các bị cáo này đã phê duyệt hồ sơ khi chưa đủ điều kiện, tạo cơ hội cho nhóm bà Phấn chiếm đoạt tiền.

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2003, Công ty Phú Mỹ được giao gần 280.000 m² đất tại khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ) để triển khai dự án khu dân cư Garden City. Trong đó, khoảng 240.000 m² góp vốn liên doanh với hai doanh nghiệp nước ngoài; gần 40.000 m² còn lại chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan chức năng xác định Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu hợp pháp toàn bộ khu đất, không đủ năng lực tài chính, không có chứng từ chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, nhưng vẫn lập hồ sơ vay khống. Nhóm người thân bà Phấn đứng tên lãnh đạo công ty, ký biên bản họp và gửi hồ sơ vay ngân hàng, mặc dù không đủ điều kiện pháp lý.

Sau nhiều lần giải ngân, nhóm này nhận gần 250 tỷ đồng, đã trả hơn 170 tỷ đồng, còn dư nợ hơn 89 tỷ đồng (nợ gốc 79 tỷ, lãi 9,9 tỷ). Công ty bổ sung tài sản bảo đảm hơn 16 tỷ đồng, phần còn lại hơn 73 tỷ đồng được xác định là bị chiếm đoạt.

Tại phiên tòa, đại diện ngân hàng đề nghị HĐXX cho thêm thời gian định giá tài sản bổ sung của Công ty Phú Mỹ để xác định thiệt hại chính xác. Một số luật sư cũng đề nghị triệu tập thêm người liên quan để làm rõ trách nhiệm.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào ngày 28/4.