-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Pháp luật
25/12/2024 00:37Nhóm lừa đảo tín chấp bị buộc bồi thường hơn 18 tỉ đồng
Ngày 23-12, TAND TP HCM tuyên án nhóm bị cáo sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hành vi lừa đảo của nhóm này gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng và ảnh hưởng đến hàng trăm khách hàng.
Các bị cáo bị tuyên phạt mức án tù nghiêm khắc. Cụ thể, Lê Văn Anh (SN 1991, quê Thừa Thiên Huế): 18 năm tù, phải bồi thường hơn 12,7 tỉ đồng; Hà Duy Thắng (SN 1992, quê Vĩnh Long): 15 năm tù, phải bồi thường hơn 1,8 tỉ đồng; Đinh Thị Mai Chi: 14 năm 6 tháng tù, phải bồi thường hơn 1 tỉ đồng; Trần Lê An Bình: 13 năm tù, phải bồi thường 911 triệu đồng; Trần Thanh Tâm: 12 năm tù, phải bồi thường 911 triệu đồng.

Tòa buộc các bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt, tổng cộng hơn 18 tỉ đồng, theo tỉ lệ hưởng lợi bất chính.
Theo đó, từ tháng 3-2019, bị cáo Lê Văn Anh làm việc tại Công ty tư vấn phát triển Oneclick (quận Bình Thạnh, TP HCM) – đơn vị hợp tác với nhiều ngân hàng trong việc hỗ trợ vay tín chấp. Nắm rõ quy trình thẩm định và xét duyệt hồ sơ vay qua mạng internet, Lê Văn Anh đã lợi dụng vị trí để thực hiện hành vi lừa đảo.
Từ tháng 7-2020, Anh thuê tài khoản trái phép để truy cập hệ thống lưu trữ dữ liệu của Công ty F., nơi quản lý hồ sơ vay tín chấp của khách hàng. Bị cáo đã chỉnh sửa thông tin từ các hồ sơ bị từ chối (khách hàng B) thành hồ sơ hợp lệ (khách hàng A) để được giải ngân.
Sau đó, nhóm đồng phạm giả danh nhân viên tư vấn, tiếp cận khách hàng B để hỗ trợ giải ngân. Chúng yêu cầu khoản "phí hoàn tất" từ 16% đến 19% trên tổng số tiền vay, chuyển vào tài khoản cá nhân của các bị cáo.
Anh giữ vai trò tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các đồng phạm thực hiện chỉnh sửa dữ liệu, làm giả hồ sơ; Giả danh nhân viên tư vấn, hướng dẫn khách hàng rút tiền qua các kênh chi hộ. Từ tháng 7 đến tháng 10-2020, nhóm đã xử lý trái phép 894 hồ sơ vay của 856 khách hàng, gây thất thoát hơn 29 tỉ đồng.
Đến cuối năm 2023, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 10 tỉ đồng từ 90 hồ sơ tất toán. Tuy nhiên, vẫn còn 804 hồ sơ chưa tất toán, với số tiền chưa thu hồi lên đến hơn 18 tỉ đồng.
Nhóm bị cáo đã hưởng lợi bất chính 1,7 tỉ đồng. Tòa xác định có 726 người liên quan trong vụ án. Phần quyền lợi của họ với Công ty F. sẽ được chuyển sang giải quyết bằng vụ án dân sự. Số tiền hoàn trả từ các bị cáo sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.
Theo Ý Linh (Nld.com.vn)








- Không còn dấu hiệu sự sống tại trường học bị sập ở Indonesia, nơi 59 học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát (02/10/25 23:39)
- Sự thật về 2,5 triệu USD Shark Bình đầu tư vào AntEx và màn chạy quảng cáo tố "thằng em phản bội" hút triệu người (02/10/25 23:35)
- Vắng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng dễ đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc (02/10/25 23:01)
- Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi "lượn" đường (02/10/25 22:39)
- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (02/10/25 21:33)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (02/10/25 21:27)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (02/10/25 21:21)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (02/10/25 20:42)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (02/10/25 20:38)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (02/10/25 19:54)




