-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Pháp luật
25/12/2024 00:37Nhóm lừa đảo tín chấp bị buộc bồi thường hơn 18 tỉ đồng
Ngày 23-12, TAND TP HCM tuyên án nhóm bị cáo sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hành vi lừa đảo của nhóm này gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng và ảnh hưởng đến hàng trăm khách hàng.
Các bị cáo bị tuyên phạt mức án tù nghiêm khắc. Cụ thể, Lê Văn Anh (SN 1991, quê Thừa Thiên Huế): 18 năm tù, phải bồi thường hơn 12,7 tỉ đồng; Hà Duy Thắng (SN 1992, quê Vĩnh Long): 15 năm tù, phải bồi thường hơn 1,8 tỉ đồng; Đinh Thị Mai Chi: 14 năm 6 tháng tù, phải bồi thường hơn 1 tỉ đồng; Trần Lê An Bình: 13 năm tù, phải bồi thường 911 triệu đồng; Trần Thanh Tâm: 12 năm tù, phải bồi thường 911 triệu đồng.
Tòa buộc các bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt, tổng cộng hơn 18 tỉ đồng, theo tỉ lệ hưởng lợi bất chính.
Theo đó, từ tháng 3-2019, bị cáo Lê Văn Anh làm việc tại Công ty tư vấn phát triển Oneclick (quận Bình Thạnh, TP HCM) – đơn vị hợp tác với nhiều ngân hàng trong việc hỗ trợ vay tín chấp. Nắm rõ quy trình thẩm định và xét duyệt hồ sơ vay qua mạng internet, Lê Văn Anh đã lợi dụng vị trí để thực hiện hành vi lừa đảo.
Từ tháng 7-2020, Anh thuê tài khoản trái phép để truy cập hệ thống lưu trữ dữ liệu của Công ty F., nơi quản lý hồ sơ vay tín chấp của khách hàng. Bị cáo đã chỉnh sửa thông tin từ các hồ sơ bị từ chối (khách hàng B) thành hồ sơ hợp lệ (khách hàng A) để được giải ngân.
Sau đó, nhóm đồng phạm giả danh nhân viên tư vấn, tiếp cận khách hàng B để hỗ trợ giải ngân. Chúng yêu cầu khoản "phí hoàn tất" từ 16% đến 19% trên tổng số tiền vay, chuyển vào tài khoản cá nhân của các bị cáo.
Anh giữ vai trò tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các đồng phạm thực hiện chỉnh sửa dữ liệu, làm giả hồ sơ; Giả danh nhân viên tư vấn, hướng dẫn khách hàng rút tiền qua các kênh chi hộ. Từ tháng 7 đến tháng 10-2020, nhóm đã xử lý trái phép 894 hồ sơ vay của 856 khách hàng, gây thất thoát hơn 29 tỉ đồng.
Đến cuối năm 2023, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 10 tỉ đồng từ 90 hồ sơ tất toán. Tuy nhiên, vẫn còn 804 hồ sơ chưa tất toán, với số tiền chưa thu hồi lên đến hơn 18 tỉ đồng.
Nhóm bị cáo đã hưởng lợi bất chính 1,7 tỉ đồng. Tòa xác định có 726 người liên quan trong vụ án. Phần quyền lợi của họ với Công ty F. sẽ được chuyển sang giải quyết bằng vụ án dân sự. Số tiền hoàn trả từ các bị cáo sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ trả nợ của khách hàng.
Theo Ý Linh (Nld.com.vn)
- FIFA ra quyết định, tặng "món quà lớn" cho bóng đá Việt Nam (26/10/25 23:00)
- Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1 (26/10/25 22:40)
- Sắp xét xử gã đàn ông đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong (26/10/25 22:30)
- Tại sao nên giữ một đồng xu trong tủ lạnh khi đi xa? (26/10/25 22:14)
- Truy nã đặc biệt Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh (26/10/25 22:00)
- 3 dấu hiệu khi ngủ cảnh báo bệnh thận (26/10/25 21:45)
- Trung Quốc bóc trần tội ác của “tứ đại gia tộc” lừa đảo ở Myanmar (26/10/25 21:30)
- Đàm Vĩnh Hưng vội vàng sửa và xoá bình luận sau khi Cục trưởng Xuân Bắc nhắc nhở (26/10/25 21:13)
- Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua? (26/10/25 21:00)
- Va chạm xe máy kinh hoàng ở TPHCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong (26/10/25 20:48)