-
615 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba trong Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba"
-
CSGT đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, vừa bắt đầu đã có tài xế vi phạm "kịch khung"
-
Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 9 mất tích sau khi cứu bạn đuối nước
-
Hiệu trưởng bị tố sửa điểm từ yếu lên giỏi cho con cán bộ phường
-
Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt"
-
Xác minh, xử lý việc cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
-
Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Nội bị người đàn ông tát sưng má, ù tai
-
Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn
-
10 phim Hàn khiến bạn cười rớt cả hàm: Ai còn đang buồn thì phải xem ngay!
-
Hưng Yên khởi tố 2 đối tượng mua lợn bệnh, lợn chết về trà trộn với thịt lợn sạch
Pháp luật
18/02/2025 13:10Nhóm 'nữ quái Bình Dương' lừa đảo hơn 100 tỉ đồng với tài khoản doanh nghiệp 'ma'
Ngày 17-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo với quy mô lớn.
Bán thông tin sang Campuchia
Cầm đầu đường dây này là Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương) - đối tượng từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Oanh đã cấu kết với Lê Lý Thành (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (SN 1983, ngụ tỉnh Kiên Giang) để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và địa bàn hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành. Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm Oanh sử dụng căn cước công dân, thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nhóm này bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng để lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp khác.
Công an cũng xác định một số thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: Giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại, qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại.
Ngoài ra, chúng dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản tại nước ngoài...
Chuyên án được triệt phá vào đúng mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025. Công an đã bắt giữ Oanh, Thành, Mười và thu giữ nhiều tang vật.
Bước đầu, Ban Chuyên án xác định nhóm Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng để lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỉ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.
"Trùm cuối" xuất hiện
Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án xác định Đào Trọng Quân (SN 1992, ngụ tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá 5 - 6 triệu đồng/tài khoản.
Khi tài khoản ngân hàng bị khóa, nếu rút được tiền thì Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho kẻ đứng tên giám đốc trực tiếp rút được.
Quân bị bắt khi đang ăn Tết tại quê nhà (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Trong quá trình điều tra, Quân đã khai nhận hành vi phạm pháp.
Kiểm soát chặt để hạn chế doanh nghiệp "ma"
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân về các hành vi: Làm giả , sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản…
Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định.
Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người liên quan hoặc biết về vụ việc, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết.
Theo Thanh Thảo (Nld.com.vn)








- Tiếp nhận 48 công dân Việt Nam từ Campuchia trở về (18/10/25 23:32)
- Hoàng Đức khiến Harry Kewell có ngày ra mắt thất vọng (18/10/25 22:50)
- Philippines đăng quang Miss Grand 2025 (18/10/25 22:26)
- Khoan sâu hơn 2.000m, phát hiện mỏ vàng lớn trữ lượng hơn 1.000 tấn, trị giá 2,2 triệu tỷ đồng (18/10/25 22:22)
- Hình ảnh đêm cuối của Ngân 98 trước khi bị bắt (18/10/25 21:41)
- Fan meeting Yoona (SNSD) tại Việt Nam: Nữ thần đội nón lá chuẩn “dâu Việt”, quyết chưa ăn phở chưa về Hàn! (18/10/25 21:36)
- Hoa hậu Yến Nhi trượt top 22 Miss Grand quốc tế! (18/10/25 21:28)
- Phạt tiệm vàng bán vòng đeo tay phong thủy (18/10/25 20:59)
- Chìm sà lan trên sông Tiền, 2 người mất tích (18/10/25 20:48)
- CEO Sen Vàng sang Thái Lan cổ vũ Yến Nhi (18/10/25 20:45)




