Huỳnh Thị Kim Oanh và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 25 pháp nhân công ty, trên 100 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt trên 100 tỉ đồng của hơn 200 người

Ngày 17-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu để lừa đảo với quy mô lớn.

Bán thông tin sang Campuchia

Cầm đầu đường dây này là Huỳnh Thị Kim Oanh (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Dương) - đối tượng từng có 2 tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Oanh đã cấu kết với Lê Lý Thành (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Mười (SN 1983, ngụ tỉnh Kiên Giang) để thực hiện việc mở tài khoản ngân hàng cho công ty, doanh nghiệp.

Nhóm đối tượng vừa bị công an tạm giữ (Ảnh: CABD)

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi và địa bàn hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành. Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm Oanh sử dụng căn cước công dân, thông tin của người khác và thuê một số đối tượng giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty để đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nhóm này bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng để lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp khác.

Công an cũng xác định một số thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: Giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo Tổng Công ty Điện lực Miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại, qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại.

Ngoài ra, chúng dụ dỗ nhiều người tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản tại nước ngoài...

Chuyên án được triệt phá vào đúng mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025. Công an đã bắt giữ Oanh, Thành, Mười và thu giữ nhiều tang vật.

Bước đầu, Ban Chuyên án xác định nhóm Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng để lừa đảo với số tiền chiếm đoạt khoảng trên 100 tỉ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

"Trùm cuối" xuất hiện

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án xác định Đào Trọng Quân (SN 1992, ngụ tỉnh Thái Bình) chính là đối tượng móc nối, cấu kết, đặt vấn đề với Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá 5 - 6 triệu đồng/tài khoản.

Khi tài khoản ngân hàng bị khóa, nếu rút được tiền thì Quân trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho kẻ đứng tên giám đốc trực tiếp rút được.

Quân bị bắt khi đang ăn Tết tại quê nhà (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Trong quá trình điều tra, Quân đã khai nhận hành vi phạm pháp.

Kiểm soát chặt để hạn chế doanh nghiệp "ma"

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành và Đào Trọng Quân về các hành vi: Làm giả , sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản… 

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Lê Văn Mười theo quy định.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người liên quan hoặc biết về vụ việc, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại 0693.509.919; địa chỉ: 615 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết.

Theo Thanh Thảo (Nld.com.vn)