Những đường dây cá độ bóng đá tiền tỷ qua mạng bị triệt phá

Dịp World Cup 2018, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã chỉ đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và đơn vị trực thuộc trên cả nước chủ động phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Trong đó, Bộ trưởng chỉ đạo các lực lượng phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá qua Internet và các loại tội phạm phát sinh từ cờ bạc.

Trước ngày trái bóng Telstar 18 lăn, công an nhiều địa phương đã triệt phá hàng loạt đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc tiền tỷ dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Gã thất nghiệp lập mạng lưới cá độ bóng đá 200 tỷ

Hai tháng trước khi World Cup 2018 khai mạc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, Lưu Văn Nam (29 tuổi, trú TP Vĩnh Yên) khai bản thân thất nghiệp. Thấy cá độ bóng đá qua mạng được nhiều tiền, anh ta đã mua tài khoản của một người khác.

Sau đó, Nam chỉ đạo Bùi Chí Tiến Đình (24 tuổi, ở huyện Bình Xuyên) chia nhỏ các tài khoản, mật khẩu cá độ bóng đá trong trang mạng để cung cấp cho các "chi nhánh". Đường dây cá độ của thanh niên 29 tuổi chia thành các cấp độ (nhánh, kèo) để ăn chia hưởng lợi sau mỗi trận bóng đá (số tiền được tính bằng USD). 

Trong nửa cuối 2017, đường dây này đã cá độ bóng đá tổng số 14.598 lượt trận tại các giải bóng đá khu vực và quốc tế với số tiền tham gia cá độ hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Đường dây cá độ nghìn tỷ khép kín

Hôm 13/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát lệnh truy nã Lý Ngọc Phú (44 tuổi, TP.HCM), kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá, tổ chức đánh bạc qua mạng với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là đường dây đánh bạc khép kín, họ đều là anh em họ hàng, không liên lạc qua điện thoại mà chủ yếu qua các trang mạng xã hội.

Theo cảnh sát, Phú mua tài khoản trang mạng bóng đá từ nước ngoài rồi chia nhỏ thành các đại lý. Từ 2015, Phú thuê anh rể là Nguyễn Thanh Hùng, trả công mỗi tháng 10-15 triệu đồng để theo dõi các tài khoản đại lý để xác định số tiền thắng thua rồi báo lại cho Phú.

Phú không bao giờ lộ diện. Từ số điện thoại liên lạc cho đến tài khoản ngân hàng, Phú đều nhờ Hùng đứng tên. 

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 5 bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Công an cũng thu giữ 3 ôtô, trên 20 máy tính, nhiều sổ đỏ và tang vật liên quan.

Nữ doanh nhân miền Tây cầm đầu mạng cá độ nghìn tỷ

Trước đó, giữa 2017, Công an tỉnh An Giang bắt Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm ở TP.HCM) về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng bị bắt còn có Nguyễn Văn Sang (28 tuổi, em ruột Khéo) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, em họ Khéo, cùng ở An Giang).

Theo điều tra, Khéo móc nối với nhóm chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại Campuchia rồi mở 2 trang cá độ qua Internet tại Việt Nam. Từ năm 2013, nữ doanh nhân nhờ người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá độ bóng đá và đánh bài.

Mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Khéo trực tiếp điều hành đường dây, thống kê số thắng thua.

Việc chuyển tiền được Sang, Diệu và một số người khác thực hiện thông qua gần 100 tài khoản ngân hàng. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền, nữ doanh nhân yêu cầu người liên quan xóa bỏ toàn bộ tin nhắn, xé hoặc đốt chứng từ hóa đơn.

Đề phòng bất trắc, những người được Khéo tuyển dụng để tổ chức đánh bạc không biết mặt nhau. Ngay cả em trai trùm cá độ cũng không nắm rõ những bí mật về đường dây.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Khéo và đồng phạm giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ.

Vợ chồng đất Cảng điều hành nhóm cá độ bóng đá

Tháng 6/2017, Công an Hải Phòng cùng lực lượng thuộc C50 (Bộ Công an) triệt xóa đường dây cá độ bóng đá do Đặng Mạnh Thành (quận Hồng Bàng) và Nguyễn Thị Huế (vợ Thành) điều hành.

Theo cảnh sát, Thành quản lý một tài khoản tổng đại lý, chuyên tổ chức cá độ trên mạng. Đường dây cá độ bóng đá hoạt động từ ngày 30/5 đến ngày 3/6.

Tổng số tiền cá độ là 4,5 triệu điểm (mỗi điểm tương ứng là 50.000 đồng), tương đương 200 tỷ đồng. Người chơi đã tạo ra hơn 1.000 tài khoản khác nhau.

Cơ quan chức năng xác định Thành là tổng đại lý cấp 2 và là “ông trùm” được giới cờ bạc cá độ bóng đá tại Hải Phòng và cả nước biết đến. Vợ Thành giúp sức trong hoạt động cờ bạc cho chồng và họ sống vương giả dù không có công việc ổn định.

Theo cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Nội), tội phạm sử dụng Internet để đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ ngày càng tinh vi và liên tục thay đổi hình thức hoạt động, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng.

Nhiều năm trước, PC50 Công an Hà Nội triệt phá hàng loạt tụ điểm cá độ bóng đá tại các quán cà phê và những nơi công cộng khác. Tuy nhiên, gần đây, tội phạm công nghệ cao tập trung ra khu vực ngoại thành để tránh sự theo dõi của cảnh sát.

Ngoài ra, các nhóm phạm tội cũng thay đổi phương thức giao dịch thanh toán khiến quá trình rà soát, truy dấu vết gặp khó khăn.

Để phòng ngừa, ngăn chặn nạn cá độ dịp World Cup, PC50 đã lập nhiều phương án phối hợp công an địa bàn.

"Đặc điểm của loại tội phạm này là sử dụng các thiết bị kết nối mạng để tham gia cá độ. Chúng liên tục thay đổi thiết bị và cách thức liên lạc để đối phó cảnh sát", vị cán bộ này phân tích.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)