Bị can Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc dùng thủ đoạn gian dối, nâng khống vốn điều lệ Công ty Faros, lừa dối nhà đầu tư.

Ngày 9/4, Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng, truy tố 50 bị can bị truy tố ở 4 nhóm tội danh, trong đó, 13 bị can bị truy tố tội “Thao túng thị trường chứng khoán”; 23 bị can bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 4 bị can bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; 3 bị can bị truy tố tội “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”; 8 bị can bị truy tố 2 tội “Thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bị truy tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Trịnh Văn Quyết lúc trước khi bị bắt.

Cáo trạng xác định, tháng 8/2012, Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch FLC) có chủ trương và chỉ đạo Doãn Văn Phương, Tổng Giám đốc; Lê Đình Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT, Trần Thế Anh, Ban pháp chế của Tập đoàn FLC và Trần Xuân Huy, Tổng Giám đốc Công ty FLC Travel mua lại Công ty Green Belt có vốn điều lệ đăng ký là 1,5 tỷ đồng (sau đổi tên thành Công ty Vĩnh Hà, rồi tiếp tục đổi tên thành Công ty FAROS).

Trong đó, Doãn Văn Phương, Lê Đình Vinh, Trần Xuân Huy giúp Trịnh Văn Quyết đứng tên là cổ đông; Trần Thế Anh giúp Quyết làm các thủ tục nhận chuyển nhượng công ty trên cơ sở Trịnh Văn Quyết đã thống nhất về giá chuyển nhượng, nguồn tiền mua Công ty Green Belt là của Tập đoàn FLC.

Để tạo nguồn tiền trong quá trình hoạt động, trong khi Công ty Faros không có nguồn vốn và tài sản để bảo đảm, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các thành viên trong Tập đoàn thực hiện các thủ tục nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros, từ đó phát hành cổ phiếu bằng giá trị của số vốn điều lệ, đăng ký niêm yết.

Sau khi các cổ đông trên đăng ký góp vốn khống và được hạch toán vốn góp vào Công ty, Trịnh Văn Quyết và Doãn Văn Phương chỉ đạo việc sử dụng số vốn góp khống này nhằm hợp thức hoá thành tài sản của Công ty Faros.

Tiếp đó, thông qua Trịnh Thị Minh Huế đã thực hiện toàn bộ các các thủ tục cho lãnh đạo Công ty Faros ký khống các hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các cá nhân, pháp nhân là người thân quen, nhân viên Tập đoàn FLC nhận ủy thác đầu tư của Công ty Faros, để cân đối vốn góp khống.

Trong thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016, Trịnh Văn Quyết cùng các bị can trên đã 5 lần lập hồ sơ góp vốn khống, nâng số vốn Điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng (trong đó Cơ quan điều tra xác định số vốn thực góp của Công ty Faros là hơn 1.100 tỷ đồng và số vốn góp khống là 3.100 tỷ đồng).

Cáo trạng đánh giá hành vi phạm tội của các bị can là rất nghiêm trọng, các bị can biết rõ là không có tiền góp vốn, các cá nhân không nhận tiền vay của Công ty Faros nhưng đã cùng nhau dùng thủ đoạn gian dối thực hiện các hành vi để nâng khống vốn điều lệ Công ty Faros; sau đó phát hành cổ phiếu, đăng ký niêm yết số cổ phiếu này trên sàn HOSE lừa dối các nhà đầu tư lầm tưởng là cổ phiếu có giá trị thật.

Trong cáo trạng, VKS đánh giá các bị can đều không bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo Điều 52 bộ luật hình sự. Các bị can được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Trong đó, bị can Trịnh văn Quyết cùng đồng phạm được đánh giá có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tác động gia đình khắc phục hậu quả. Trong đó, riêng ông Quyết đã khắc phục hậu quả hơn 198 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị can Trịnh Văn Quyết được được đánh giá thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp trong công tác làm từ thiện; nhiều bị can trong gia đình có công với cách mạng, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong lao động, công tác…

Tổng hợp

PTH (SHTT)