Kiều giới thiệu và chuyển số tiền rút được sang các chân hụi khống do mình tạo ra, hứa hẹn sẽ sớm thu được lợi nhuận cao nhằm giữ chân, không cho người chơi rút tiền.

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Minh Kiều (37 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam Đặng Thị Minh Kiều. Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, năm 2012, Kiều bắt đầu làm chủ hụi và nhiều người tại khu vực chợ Hiệp Đức đã tham gia vào góp hụi.

Năm 2016, Kiều bị một số người chạy hụi dẫn đến bị thất thoát hơn 1,6 tỷ đồng. Không có tiền để bù vào hụi, Kiều không thông báo cho người chơi biết mà tiếp tục thu tiền hụi. Kiều còn thêm các dây hụi khống, đồng thời tự tạo lập người chơi khống để lấy tiền trả cho những người tham gia chơi hụi.

Để tạo sự tin tưởng, khi đến kỳ đấu hụi để rút, Kiều không tổ chức công khai. Kiều bỏ ra số tiền đấu cao hơn để chiếm đoạt số tiền người tham gia đóng vào dùng, sau đó để trả cho những người đóng.

Ngoài ra, khi người chơi hụi được quyền rút tiền, Kiều giới thiệu và chuyển số tiền rút được sang các chân hụi khống do mình tạo ra, hứa hẹn sẽ sớm thu được lợi nhuận cao nhằm giữ chân, không cho người chơi rút tiền.

Ngày 3/11/2022, nhiều người chơi đến rút tiền gốc và lãi, Kiều không có khả năng chi trả đã tuyên bố vỡ hụi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Kiều đã lừa 30 người với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)