-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
26/02/2016 14:57Nữ doanh nhân lừa 7 ngân hàng, chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng
Ngày 25/2, TAND TP Hà Nội tuyên Lê Thị Hồng Vân (SN 1969, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tổng giám đốc Cty Cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại Âu Mỹ) tù chung thân; các đồng phạm lĩnh từ 10 đến 30 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25/2, TAND TP Hà Nội tuyên Lê Thị Hồng Vân (SN 1969, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tổng giám đốc Cty Cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại Âu Mỹ) tù chung thân; các đồng phạm lĩnh từ 10 đến 30 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị hại là 7 ngân hàng SeAbank, Techcombank, PGbank, Navibank, ABbank, LienVietPostbank và VIB.
|
Nữ doanh nhân cùng các đồng phạm trong phiên xử. |
Theo cáo trạng, bà Vân thành lập nhiều Cty kinh doanh thép không gỉ, làm thủ tục vay vốn của 7 ngân hàng theo hình thức cấp hạn mức tín dụng. Tài sản thế chấp là nhà xưởng, máy móc, bất động sản, phương tiện và thép không gỉ (inox) – hàng tồn kho luân chuyển và hình thành từ vốn vay. Để hợp thức hồ sơ vay vốn, nữ tổng giám đốc sử dụng 3 Cty con, lập khống hồ sơ đầu vào thu mua hàng hóa, thế chấp các hóa đơn giá trị gia tăng, hoặc có mua hàng hóa thật, song sau đó bán hết trước khi được các ngân hàng giải ngân. Với thủ đoạn này, 7 ngân hàng đã bị chiếm đoạt hơn 199,7 tỷ đồng.
Đơn cử như với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank), từ tháng 8 đến tháng 12/2011, Cty Âu Mỹ do bà Vân thành lập đã tạo dựng 18 hồ sơ tín dụng (khế ước nhận nợ) để thanh toán hàng nội địa và thế chấp 150 cuộn thép không gỉ dạng nguyên liệu và 700.000kg dạng thành phẩm để vay hơn 73 tỷ đồng của SeAbank chi nhánh Hai Bà Trưng. Để được giải ngân, nữ tổng giám đốc chỉ đạo lập khống hàng loạt hồ sơ đầu vào và hồ sơ mua hàng của các Cty do mình tạo dựng. Thậm chí, không ít lần bà Vân còn chỉ đạo thuộc cấp làm giả các cuộn thép, hoặc quay vòng các cuộn thép (từ ngân hàng này đến ngân hàng khác) trong quá trình thẩm định, từ đó qua mặt được các cán bộ ngân hàng…
Trong quá trình điều tra vụ án, xét thấy các nhân viên ngân hàng chỉ là nạn nhân của trò lừa đảo tinh vi, cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm.
>> “Siêu lừa” chiếm đoạt hơn 422 tỷ đồng của 4 ngân hàng
Theo Bảo Thắng (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục

Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ
2 giờ trước

Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
4 giờ trước

Chỉ bằng 1 tin nhắn gửi giám đốc công ty, "nữ quái" chiếm được hàng tỷ đồng
4 giờ trước

Khám xét nơi ở của nhóm cho vay, công an thu giữ lượng lớn tiền mặt, 8 sổ tiết kiệm 84 tỉ đồng
6 giờ trước

Chuyển tội danh đề nghị truy tố đối với 2 cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố
7 giờ trước

Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
8 giờ trước

Nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử ở TP.HCM: Danh tính các nạn nhân
8 giờ trước

Bị chê hát không hay, người đàn ông ném bát vào mặt hàng xóm, gây thương tích 49%
11 giờ trước
Tin mới nhất
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (50 phút trước)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (1 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (1 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (1 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (1 giờ trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (2 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (2 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (2 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (2 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Tỷ phú Hoàng Kiều: "Tôi đi van xin tình địch nhờ trả lại người đàn bà đó về cho mình"

Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm

"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”

Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?

Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ