Vụ việc để lại thiệt hại kinh tế nặng nề khi có tới 220 nhóm khách hàng trở thành nạn nhân của những chương trình du lịch giá rẻ mang tính chất lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra, dù giữ vai trò là người đại diện pháp luật của một doanh nghiệp lữ hành, nhưng thực tế Nguyễn Thị Hạnh đã rơi vào tình trạng mất khả năng tài chính do kinh doanh thua lỗ và nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, thay vì tạm dừng hoạt động để khắc phục, từ tháng 2/2025 đến giữa tháng 4/2025, Hạnh vẫn tiếp tục tung ra hàng loạt chương trình du lịch với mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn để lôi kéo khách hàng.

Thủ đoạn của bị can này là xây dựng tổng cộng 80 tour du lịch không có thật và quảng cáo rầm rộ để tạo niềm tin. Sau khi ký kết hợp đồng và nhận tiền từ khách hàng, Hạnh không thực hiện bất kỳ nghiệp vụ du lịch nào như đặt vé máy bay, khách sạn hay các dịch vụ ăn uống, tham quan. Toàn bộ số tiền hơn 8,8 tỷ đồng thu được từ 220 nhóm khách hàng đã bị nữ giám đốc này dùng để trả nợ cũ hoặc chi tiêu cá nhân, dẫn đến việc tất cả các tour đã bán đều bị "bỏ ngỏ".

Sự việc chỉ vỡ lở khi các đoàn khách không được khởi hành theo đúng thỏa thuận. Nhiều người đã tìm đến công ty để yêu cầu hủy hợp đồng và đòi lại tiền, nhưng do Hạnh đã cạn kiệt tài chính nên không thể hoàn trả. Nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của mình không thể che giấu, ngày 19/4/2025, Nguyễn Thị Hạnh đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Hạnh cấu thành tội lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn, vi phạm khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố trong giai đoạn này nhằm đảm bảo thủ tục truy tố, xử lý nghiêm minh đối tượng trước pháp luật, đồng thời nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hàng trăm bị hại trong vụ án.