Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ĐKTT số 190, đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa); Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, là kẻ cầm đầu trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” bằng game bài RikVip/TipClub và vụ án “Rửa tiền”, hưởng lợi bất chính từ phạm tội tổ chức đánh bạc trực tuyến với số tiền hơn 1.655 ngàn tỷ đồng.
Xây dựng chân rết để điều hành đường dây ma quỷ
Năm 2015, sau khi biết Nguyễn Văn Dương đang "cầm chịch" Công ty CNC) Công ty bình phong của Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Tổng cục Cảnh sát được thành lập dưới đề xuất của ông Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh), Phan Sào Nam đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài và Dương ngay lập tức đồng ý.
Ngay sau khi ký hợp đồng với Công ty VTC online, Nguyễn Văn Dương tiếp tục chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng thuê tên miền Rikvip.vn với Công ty GMO System; thuê dịch vụ nhắn tin quảng bá thương hiệu “RikVip” với Công ty cổ phần truyền thông VMG để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Dương chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn, 36 tuổi, Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh toán, Công ty CNC xây dựng cổng thanh toán cho game bài RikVip và theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc. Tháng 4-2015, Nguyễn Quốc Tuấn bắt tay với Công ty cổ phần dịch vụ Home Direct (Công ty Home Direct) do Nguyễn Hoàng Linh, 41 tuổi, Giám đốc điều hành và Trương Đức Đô, 33 tuổi, phụ trách kinh doanh - Công ty Home Direct để trao đổi về việc kết nối thanh toán cho game bài RikVip do Công ty CNC phát hành.
Do Công ty CNC chưa có cổng thanh toán, nên Tuấn đề nghị Công ty Home Direct kết nối trực tiếp vào cổng game bài RikVip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobiphone và các thẻ game: Zing, Gate, Vcoin, Gocoin, Vcard, MegaCard nạp vào game RikVip đánh bạc trực tuyến. Đô cấp cho Nguyễn Quốc Tuấn tài khoản để theo dõi, tổng hợp số liệu doanh thu game bài RikVip từ cổng thanh toán Home Direct báo cáo Dương và làm đối soát với Công ty VTC online.
Nguyễn Quốc Tuấn thỏa thuận với Trương Đức Đô và Nguyễn Hoàng Linh trích phần trăm hoa hồng cho Tuấn với tỷ lệ 0,5% trên tổng doanh thu, được tổng số tiền 2,2 tỷ đồng. Tuấn trích lại cho Đô 317 triệu còn lại Tuấn được sử dụng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Đến tháng 5-2015, khi doanh số game bài RikVip tăng nhanh, Tuấn báo cáo Dương cho tuyển thêm Phạm Tuấn Anh, 36 tuổi bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng kỹ thuật vận hành và đề nghị Công ty Home Diect chuyển giao lại cổng thanh toán của Công ty Home Direct cho Phạm Tuấn Anh lập trình bổ sung, hoàn thiện chức năng thành cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC, kết nối trung gian giữa cổng thanh toán của Công ty Home Direct và cổng game bài RikVip thuê máy chủ tại Công ty Viettel CHT, trụ sở tại Khu công nghiệp Láng hòa lạc - Hà Nội, nhưng không xin cấp phép trung gian thanh toán với Ngân hàng Nhà nước.
Tháng 9-2015, Tuấn báo cáo Dương cho kết nối thêm với cổng thanh toán của Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT (Công ty VNPT) do Châu Nguyên Anh, 39 tuổi, Giám đốc điều hành và Phạm Quang Minh, 34 tuổi, Giám đốc kinh doanh. Tháng 2-2016, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Tuấn báo cáo Dương cho kết nối thêm với cổng thanh toán “NetViet” của Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam (Công ty GTS) do Lê Thị Lan Thanh, 37 tuổi ở CT2 Vimeco, Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều hành.
Sau phi vụ này, Tuấn trích lại 0,2 % cho Phạm Quang Minh với số tiền 1,6 tỷ đồng, Tuấn được hưởng số tiền là 2,4 tỷ đồng. Phạm Tuấn Anh thỏa thuận với Lê Thị Lan Thanh trích phần trăm hoa hồng cho nhóm kỹ thuật của Công ty CNC là 1% trên tổng doanh thu, tiền hoa hồng được chuyển vào tài khoản tại ngân hàng Maritime của Nguyễn Ngọc Thịnh, 35 tuổi, nhân viên lập trình Trung tâm thanh toán - Công ty CNC, sau đó được chia cho Tuấn được hơn 16 tỷ đồng, Anh được 18 tỷ đồng và Thịnh được 1,7 tỷ đồng.
Khoảng tháng 1-2016, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Tuấn kết nối với cổng thanh toán của Công ty cổ phần Ngân Lượng (Công ty Ngân Lượng) do Nguyễn Hòa Bình, 37 tuổi (ở phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung, quận Hà Đông) là người đại diện pháp luật. Đến tháng 7-2016, Dương chỉ đạo Tuấn ngừng kết nối với Công ty Ngân Lượng.
Các công ty trung gian hoạt động như thế nào?
Các công ty trung gian thanh toán Home Direct, Ngân Lượng, VNPTEPAY và GTS có cổng thanh toán kết nối với cổng các nhà mạng viễn thông và các công ty phát hành thẻ game.
Khi đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game để nạp vào game bài RikVip mua Rik đánh bạc, hệ thống phần mềm của game bài RikVip sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào gồm: Số mã code và số seri, loại thẻ và tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán paygate247 của Công ty CNC, các thông tin được tự động chuyển tiếp đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của các nhà mạng, công ty phát hành thẻ game.
Hệ thống phần mềm gạch thẻ của các nhà mạng, nhà phát hành thẻ sẽ tự động kiểm tra các thông tin về thẻ cào do cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán, khi phát hiện thẻ hợp lệ, hệ thống phần mềm của nhà mạng, công ty phát hành thẻ game sẽ tự động phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ về cho cổng gạch thẻ của công ty trung gian thanh toán, sau đó tự động gửi tín hiệu cho cổng thanh toán paygate247 - Công ty CNC để chuyển đến hệ thống phần mềm game bài RikVip.
Sau khi xử lý thống tin, hệ thống phần mềm của game bài RikVip sẽ cấp Rik cho tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc, tương ứng với tỷ lệ đổi Rik của từng loại thẻ viễn thông, thẻ game. Quá trình truyền tín hiệu thẻ và phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ chỉ mất khoảng 0,3 - 0,5 giây. Cuối tháng, các nhà mạng, nhà phát hành thẻ game sẽ tổng hợp số liệu chấp nhận thẻ, đối soát và thanh toán tiền với các công ty trung gian thanh toán...
* Thiết kế cả một phần mềm đánh bạc trực tuyến
Như đã thông tin ở bài viết trước, năm 2014, Phan Sào Nam cùng Hoàng Thành Trung hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài. Theo đề nghị của Trung, Nam gặp Đỗ Bích Thủy (46 tuổi, là chị họ của Nam), Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, thống nhất việc mượn pháp nhân công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến.
Thủy đồng ý, sau đó bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, sau đổi tên là Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. Hoàng Thành Trung chỉ đạo Kim Thanh Thủy, 33 tuổi, Trưởng phòng Core; Phạm Trọng Tài, 34 tuổi, Trưởng phòng Mobi; Nguyễn Việt Cường, 31 tuổi, Trưởng phòng Web xây dựng phần mềm cổng game bài RikVip hoạt động trên nền tảng Web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng), cung cấp cấp 54 hình thức đánh bạc, như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Xóc xóc, Chắn, Tiến lên miền nam, Mậu binh, Poker, Sâm lốc, Tiến lên miền Bắc, Bầu cua, Số đỏ, Sicbo, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Roulette, Thủy cung, Gái nhảy......; sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài RikVip.
Xây dựng xong phần mềm game bài RikVip với cơ chế đánh bạc trực tuyến nói trên, Hoàng Thành Trung đẩy phần mềm lên hệ thống máy chủ của công ty VTC online thiết lập tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Sau khi vận hành thử, kiểm tra cơ chế hoạt động, kết nối thanh toán cho game bài RikVip, ngày 18-4-2015, Công ty VTC online, Công ty CNC và Công ty Nam Việt tiến hành nghiệm thu, bàn giao, khai thác thương mại hệ thống đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip tại địa chỉ trang Web http://www.Rikvip.com và http://www.Rikvip.vn để tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Trong đó, Công ty CNC thực hiện công việc kết nối, đối soát và thu tiền doanh thu tổ chức đánh bạc từ nguồn thẻ cào viễn thông, thẻ game với các công ty trung gian thanh toán gạch thẻ, gồm: Công ty HomeDirect, Công ty Ngân Lượng, Công ty VNPTEPAY, Công ty GTS. Công ty VTC online thực hiện kết nối, đối soát và thu tiền doanh thu tổ chức đánh bạc từ nguồn tiền ngân hàng trong thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế với Công ty Napas, các công ty thanh toán quốc tế và thẻ Gocoin; chi phí đổi thưởng cho đối tượng đánh bạc. Công ty Nam Việt trực tiếp quản lý, nâng cấp và vận hành cổng game bài RikVip.
Theo Xuân Mai (CAND Online)
