-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
-
Dàn xe tăng, bọc thép sơ duyệt diễu binh trong tiếng reo hò của người dân
-
Clip: Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu nối đuôi nhau sơ duyệt diễu hành, biểu cảm hân hoan cực đáng yêu gây sốt MXH!
-
Làm gì để chặn môi giới bất động sản "lùa gà" khách hàng?
-
Hai nàng dâu và nỗi buồn sau một tháng ròng rã tận tâm chăm mẹ chồng nằm viện
-
VIDEO: Khoảnh khắc đáng yêu mà bộ đội và người dân dành cho nhau tại điểm tập kết tối Sơ duyệt A80
-
Vụ thi thể trẻ sơ sinh tại con hẻm ở TPHCM: Chế tài nào xử lý người mẹ?
-
Dự báo thời tiết 28/8/2025: Miền Bắc còn mưa rào rải rác, Hà Nội nắng đến 31 độ
-
Tử vi thứ 5 ngày 28/8/2025 của 12 con giáp: Sửu khó chịu, Tị gặp điềm lành
-
Cọc gỗ đóng thẳng xuống hàng loạt ngôi mộ, người dân bức xúc
-
Cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh của Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt
-
Bắt Miss Auditon Ngọc Anh
-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
Pháp luật
27/05/2019 08:47Phá đường dây chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các chủ thẻ ngân hàng
Trong số 9 bị can, có 7 đối tượng trú ở Hà Nội, 1 đối tượng ở Quảng Ninh và 1 đối tượng mang quốc tịch Campuchia.
Cơ quan điều tra xác định vai trò của 3 đối tượng chính, là Phạm Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Đức Đông (48 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh), Giám đốc Công ty CP du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung; và Chan Sok (40 tuổi, quốc tịch Camphuchia).

Tài liệu điều tra bước đầu làm rõ, khoảng giữa năm 2018, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của một ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hạ Long, tố cáo Công ty CP du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung thực hiện các giao dịch rút tiền bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ (MOTO) chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.
Tiến hành các biện pháp tố tụng, cơ quan Công an làm rõ Nguyễn Đức Đông cùng các đối tượng sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài, thực hiện 38 giao dịch rút số tiền hơn 2,7 tỷ đồng qua máy POS mà ngân hàng cấp về tài khoản của công ty Thiên Cung.
Qua đó, các đối tượng đã rút, chiếm đoạt được hơn 2,3 tỷ đồng của chủ thẻ. Tuy nhiên, ngân hàng đã kịp thời phát hiện, phong tỏa hơn 500 triệu đồng trong tài khoản của doanh nghiệp mà các đối tượng chưa kịp rút.

Cùng với việc làm rõ vai trò của Nguyễn Đức Đông, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương.
Tuy nhiên, đối tượng này bỏ trốn và bị cơ quan Công an ra quyết định truy nã. Cuối tháng 2-2019, Phạm Thị Hương ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Cụ thể, cuối năm 2017, Hương quen biết Chan Sok (quốc tịch Campuchia) và được giới thiệu phương thức thủ đoạn sử dụng thông tin thẻ ngân hàng để rút tiền và chiếm đoạt thông qua máy POS tại các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Phạm Thị Hương đã bàn bạc với Đoàn Thị Lan Anh (SN 1963) chủ doanh nghiệp tư nhân Lan Anh ở Vĩnh Phúc, để thông qua máy POS của doanh nghiệp này rút 2,7 tỷ đồng từ thẻ ngân hàng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp.
Đối tượng Lan Anh hiện đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, bắt tạm giam.
Ngay sau đó, Hương móc nối với Nguyễn Đức Đông và một số đối tượng khác, thực hiện 38 giao dịch rút, chiếm đoạt số tiền gần 2,7 tỉ đồng của các chủ thẻ người nước ngoài thông qua máy POS của công ty Thiên Cung.
Để hợp lý hóa hành vi rút tiền, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đông và Hương đã thỏa thuận lập khống hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa. Lấy được tiền, nhóm Đông, Hương chuyển 35% cho các đối tượng ở nước ngoài, và giữ số còn lại để ăn chia.
Cho đến khi bị lộ, các đối tượng đã rút, chiếm đoạt tiền từ chủ thẻ nước ngoài tại 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ninh tổng số tiền trên 5,4 tỷ đồng.
Quá trình khám xét, cơ quan Công an đã tạm giữ nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay, các hóa đơn rút tiền từ thẻ ngân hàng liên quan đến 38 lần giao dịch gian lận tại các đơn vị chấp nhận thẻ công ty Thiên Cung, hơn 43.000 USD và nhiều tài liệu, chứng cứ khác.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Theo M.M (An Ninh Thủ Đô)








- Clip vợ bị chồng và đôi nam nữ chặn đánh giữa đường: Bất ngờ danh tính người phụ nữ ra tay (09:39)
- Quá khứ ít ai biết của Steven Nguyễn - nam thần phản diện nóng bỏng nhất phim Mưa Đỏ (09:35)
- Thủ đoạn tham ô hơn 64 tỷ đồng của cựu kế toán Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ (09:35)
- Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y (09:29)
- Dàn ứng viên tên tuổi sẵn sàng thay thế Amorim tại Man United (09:27)
- Vừa nạp 800 triệu đồng vào thẻ ngân hàng, khi thanh toán bữa tối cô gái sững sờ khi nhân viên thông báo: "Tài khoản không đủ số dư" (09:26)
- Đi 1 tháng, xe sang Lexus LM 2025 bán giá cao hơn xe mới, chủ xe lãi cả tỷ? (09:24)
- Chủ tịch Bánh kẹo Hải Châu bị phạt (09:23)
- Hợp đồng tiền hôn nhân của Taylor Swift - Travis Kelce: Cầu thủ 1m96 chịu thiệt ký thỏa thuận "3 không"? (09:14)
- Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp? (09:12)