-
Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm
-
Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui
-
"Tôi cùng con trai là nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu": Đề xuất bất hợp lý trong buổi họp đầu năm
-
CSGT Tây Ninh cứu đôi nam nữ mắc kẹt trong chiếc ôtô bốc cháy
-
Hàng xóm đưa 3 con đi ăn cỗ cưới, mừng phong bì 300 nghìn gây bức xúc
-
Bỗng nhiên bị làm người đại diện theo pháp luật cho 4 công ty
-
Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc
-
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII: Vững một niềm tin quyết thắng
-
Người đàn ông tử vong nghi do điện giật khi ngập lụt ở Hà Nội, người thân sốc nghẹn
-
Tưởng mẹ chồng thiên vị, nào ngờ ngày chia tài sản bà đi nước cờ khiến tất cả phải câm nín
Pháp luật
21/08/2025 14:23Phá đường dây huy động vốn tiền ảo chiếm đoạt 200 tỷ đồng của hơn 3.000 nhà đầu tư
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vừa triệt phá một nhóm đối tượng phát hành, quảng bá, thu hút đầu tư các dự án tiền ảo từ năm 2022 đến nay với số lượng tiền đã huy động lên tới 7,86 triệu USD (tương đương khoảng 200 tỷ đồng)của hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư.
Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (Đội 6) Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội phát hiện từ khoảng tháng 3-2022, Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group với mục đích hoạt động quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo do Thắng đưa về và chỉ đạo các nhân viên công ty tổ chức truyền thông trên các hội nhóm trên không gian mạng nhằm thu hút các nhà đầu tư. Mỗi dự án tiền ảo, Thắng được hưởng từ 5% đến 50% số tiền huy động được từ các nhà đầu tư.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thắng đã đưa về Công ty của mình dự án Wingstep giao cho Ngô Khắc Trung, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Maxx Group thực hiện quảng bá, thu hút đầu tư. Với dự án này, nhà đầu tư đăng ký tài khoản, tải ứng dụng “Wingstep” trên website “moiza.io”, tiếp theo nạp đồng tiền ảo BUSD (có giá trị quy đổi 1 BUSD tương đương 1USD)vào tài khoản. Qua ứng dụng này, nhà đầu tư mua giày NFT có giá từ 100-1.200USD một đôi. Hàng ngày bật ứng dụng Wingstep đi bộ hoặc chạy để nhận tiền thưởng bằng đồng tiền ảo WST sau đó quy đổi ra đồng BUSD.
Tổng số khách hàng đã đầu tư vào dự án Wingstep là khoảng 50 khách hàng với số lượng tiền khoảng 300.000 USD, tương đương 7,2 tỷ đồng. Dự án Wingstep hoạt động được một thời gian từ tháng 5-2022 đến tháng 8-2022 thì không còn thanh khoản và nhà đầu tư không rút được tiền ra nữa, toàn bộ số tiền của nhà đầu tư đã bị chiếm đoạt.

Ngoài ra, Đặng Quốc Thắng còn liên kết với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) triển khai Dự án game Naga Kingdom. Trong dự án này, nhà đầu tư mua các NFT nhân vật game như: Monkey, Chicken, Dog, Pig…hay còn được gọi là các “Linh thú” có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Điển hình như NFT Pig có giá tới 400 triệu đồng. Sau khi mua NFT, các nhà đầu tư chơi game để kiếm được thưởng là đồng tiền ảo “Maga” rồi cũng chuyển đổi về đồng BUSD.
Để quảng bá, thu hút nhà đầu tư về cho dự án, Thắng giới thiệu đây là một tựa game ứng dụng Blockchain, có phát hành NFT, dự án đem lại lợi nhuận cao (từ 5-8%/tháng), hoa hồng giới thiệu được hưởng là 10%/trên tổng số tiền đầu tư ( trong đó, 5% F1, 3% F2 và 2% F3).
Quá trình các đối tượng tổ chức giới thiệu và tư vấn cho khách hàng đã có tổng số 20 khách hàng đầu tư với số tiền 60.000 USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) vào dự án này.
Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng hoạt động, dự án Game Naga Kingdom bị “sập”, không chơi được nữa, do vậy các khách hàng đầu tư vào dự án này đều bị thua lỗ, mất toàn bộ số tiền đầu tư.
Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung và Nguyễn Thành Lộc để điều tra về hành vi trên.
Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, CATP Hà Nội đề nghị còn ai là bị hại của các dự án trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội để trình báo và giải quyết theo quy định của pháp luật.








- Viettel và MobiFone được thử nghiệm tiền kỹ thuật số (09:57)
- Từ Malaysia về Việt Nam để trả lại tiền cho người chuyển nhầm (09:52)
- MV lồng ghép cảnh phim 18+ bị chỉ trích dữ dội (09:49)
- "Tìm việc ngày nay thật khó" - Lời kêu cứu của nữ tiến sĩ gửi 18 đơn xin việc nhưng đều thất bại: Một là thất nghiệp, hai là làm "osin" cho giáo sư để kiếm cơ hội (09:45)
- "Đường dây" chuyển hóa tiền lừa đảo thành "tiền sạch" lĩnh án tù (09:37)
- Tình trạng đáng lo của NSND Thanh Điền (09:37)
- Bố chồng thấy con dâu mãi không sinh cháu liền nói nhỏ một câu, tháng sau, con dâu báo có tin vui (09:34)
- 7 hạng mục "sống còn" cần kiểm tra ngay khi xe máy bị ngập nước (09:33)
- Cựu CEO được vợ tha thứ sau bê bối ngoại tình chấn động thế giới? (09:30)
- Vụ người vay 5 tỷ đồng bỗng dưng thoát nợ: VPBank kháng cáo vì 7 điểm bất thường (09:23)




