-
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin
-
Những chốn lui tới để "đốt tiền" ở Hà Nội của các đại gia có máu đỏ đen
-
Tử vi hàng ngày 4/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Tý vang danh
-
Một chiến sĩ A80 có người yêu sau 1 lần được Lê Hoàng Hiệp mượn áo
-
VKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty Asanzo
-
Chồng biến mất bí ẩn 2,5 năm, vợ làm điều đặc biệt chèo lái ngân hàng nghìn tỷ
-
"Hoạ mi tóc nâu" Mỹ Tâm: Nữ doanh nhân kín tiếng, sở hữu khối tài sản khủng
-
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
-
Quân đội Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Tiết lộ bất ngờ về cảnh khuyển gây chú ý nhất tại A80
Pháp luật
12/08/2025 17:15Thông báo mới nhất của Cơ quan An ninh điều tra vụ đường dây tiền ảo tỷ USD
Cụ thể, để phục vụ công tác điều tra vụ án trên, cơ quan công an đề nghị công dân có thông tin liên quan đến vụ án, chủ động liên hệ và cung cấp thông tin qua số điện thoại: 0692.645.133 - 0393.817.910 (Điều tra viên: Lê Xuân Trường); hoặc Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, địa chỉ: số 216, đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong đường dây lừa đảo tiền ảo có quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả trên được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Chuyên án đã được thực hiện đồng loạt vào ngày 15/7/2025 tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM, với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú Gia Lai) cùng đồng bọn đã tạo ra một đồng tiền ảo có tên PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain và xây dựng một hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).
Nhóm này sử dụng các trang web để lôi kéo người dân tham gia. Sau khi đăng ký mua các gói đầu tư, người tham gia được hứa hẹn sẽ nhận lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng.
Để tạo niềm tin, các đối tượng sử dụng chính đồng PAYN để trả thưởng và hướng dẫn nhà đầu tư lên sàn để đổi sang các loại tiền mã hóa khác có giá trị như USDT, từ đó có thể bán ra USD hoặc VNĐ. Thực chất, đây là hành vi lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước.
Ngoài ra, nhóm này còn đưa ra thông tin gian dối rằng sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng PAYN có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất kỳ đại lý hay khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này.
Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lôi kéo được hàng nghìn người ở cả trong và ngoài nước tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.
Quá trình phá án, cơ quan điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản gồm tiền mặt, ngoại tệ và bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.








- Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin (07:22)
- Những chốn lui tới để "đốt tiền" ở Hà Nội của các đại gia có máu đỏ đen (07:10)
- Nữ Tiktoker livestream tự tử gây chấn động: Cạm bẫy tráo mạng sống với mạng ảo (32 phút trước)
- Nhà đầu tư toàn cầu xả hàng trái phiếu chính phủ (52 phút trước)
- Dạy con kỷ luật như vua Khang Hy: Các con phải đi bộ 5 km để đến lớp, phải đọc sách 120 lần, ngồi học ngay ngắn - giữ thẳng lưng (55 phút trước)
- NÓNG - Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên được hỗ trợ tối thiểu 50% phí bảo hiểm y tế từ ngân sách Nhà nước từ năm học 2025-2026 (58 phút trước)
- Tuyển Lào gây sốc, khiến Indonesia ôm hận và rơi vào "cửa tử" (1 giờ trước)
- Mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua lúc này (1 giờ trước)
- Mỹ nhân bị đuổi khỏi showbiz vì bán dâm lên tiếng sau 9 năm im lặng: "Tôi biến mất không phải để trốn tránh..." (1 giờ trước)
- Cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ thượng đài LION Championship (1 giờ trước)




