-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà...
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây...
Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ...
"Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua...
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm...
VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi...
Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học...
"Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra...
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp...
Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà...
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây...
Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ...
"Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua...
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm...
VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi...
Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học...
"Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra...
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp...
Tin mới
Pháp luật
08/07/2016 22:12Phạm Công Danh và "những cánh tay đắc lực"
Theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, nhiều lãnh đạo, cán bộ nhân viên của VNCB, cùng lãnh đạo của 14 công ty là “những cánh tay đắc lực” giúp ông Danh rút hàng nghìn tỉ đồng của VNCB.
Theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, nhiều lãnh đạo, cán bộ nhân viên của VNCB, cùng lãnh đạo của 14 công ty là “những cánh tay đắc lực” giúp ông Danh rút hàng nghìn tỉ đồng của VNCB.
Trong số này, có 11 bị can bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 25 bị can bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 7 bị can bị truy tố cả 2 tội.
Nâng khống tài sản từ 2.000 tỉ lên 5.000 tỉ đồng
Theo hồ sơ vụ án, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank (ngày 6.9.2012), Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối TrustBank (sau này đổi tên là VNCB). Lúc này, ngân hàng đang bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát và mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỉ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát - Ngân hàng Nhà nước.
Do có nhu cầu cần tiền để chi trả lãi ngoài chăm sóc khách hàng, chi trả nợ cho công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và các doanh nghiệp trong tập đoàn…, ông Danh lợi dụng nắm quyền chi phối và ở vị trí là Chủ tịch HĐQT VNCB, đã chỉ đạo HĐQT, ban Điều hành và ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và các chi nhánh VNCB thực hiện các hồ sơ khống để vay tiền, rút tiền của VNCB. Cáo trạng nêu, 36 bị cáo trong vụ án đã thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho VNCB hàng nghìn tỉ đồng.
Cụ thể, vào khoảng tháng 5.2013, ông Danh chỉ đạo cấp dưới tạo dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống CoreBanking, triển khai thực hiện khống để rút hơn 63 tỉ đồng.
Trong thời gian từ 28.12.2012 đến 11.3.2014, do cần tiền để sử dụng trả nợ, ông Danh đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân của 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh, mua bán vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp HĐQT không có thật. Ông Danh còn nâng giá tài sản bảo đảm là khu đất tại TP.Đà Nẵng (định giá chỉ với 2.000 tỉ đồng) để vay tại VNCB 5.000 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Danh còn chỉ đạo 15 cá nhân là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh, chuyển khoản hoặc rút tiền mặt 4.700 tỉ đồng để trả nợ cho BIDV 2.600 tỉ đồng và làm việc cá nhân khác.
Bộ Công an khám xét nhà của một bị can liên quan đến "vụ án Phạm Công Danh" Ảnh: KHẢ HÒA |
Trong thời gian từ 28.12.2012 đến 11.3.2014, do cần tiền để sử dụng trả nợ, ông Danh đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân của 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh, mua bán vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp HĐQT không có thật. Ông Danh còn nâng giá tài sản bảo đảm là khu đất tại TP.Đà Nẵng (định giá chỉ với 2.000 tỉ đồng) để vay tại VNCB 5.000 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Danh còn chỉ đạo 15 cá nhân là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh, chuyển khoản hoặc rút tiền mặt 4.700 tỉ đồng để trả nợ cho BIDV 2.600 tỉ đồng và làm việc cá nhân khác.
Hồ sơ “ma”
Là những người giúp sức tích cực, cánh tay đắc lực của ông Danh, giúp ông Danh thực hiện hành vi trên có Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Lê Khắc Thái (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Viết Thắng (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang), Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban kiểm soát VNCB)… Những người này đều là những lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng nhưng trong quá trình thẩm định, xem xét hồ sơ cho vay không cân nhắc dẫn đến thiệt hại cho VNCB hàng nghìn tỉ đồng.
Cụ thể, bị can Phan Thành Mai, với vai trò Tổng giám đốc VNCB nhưng cùng cấp dưới xây dựng các bộ hồ sơ vay vốn, phương án duyệt kinh doanh không có thật; tham gia họp HĐQT để VNCB phê duyệt cho vay. Ông Mai còn ký các thông báo đồng ý cho vay tổng cộng 4.350 tỉ đồng. Đồng thời, đồng ý sử dụng tài sản là các lô đất tại TP.Đà Nẵng làm tài sản bảo đảm, trong khi các tài sản đó là đất của Tập đoàn Thiên Thanh. Hành vi của ông Mai giúp sức cho ông Danh gây thất thoát cho VNCB hơn 1.692 tỉ đồng.
Cũng theo hồ sơ vụ án, ông Danh đã chỉ đạo Phan Thành Mai tìm mọi cách để thực hiện hợp đồng ủy thác đầu tư 900 tỉ đồng cho Quỹ Lộc Việt đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh. Mục đích là để tiền ngân hàng thông qua Quỹ Lộc Việt đầu tư vào trái phiếu Tập đoàn Thiên thanh thì số tiền ủy thác đó mới quay lại ngân hàng để có tiền sử dụng.
Không những thế, ông Danh chuyển hơn 6.000 tỉ đồng từ VNCB qua 3 ngân hàng khác rồi sau đó sử dụng các công ty của mình đứng tên vay tiền tại 3 ngân hàng này.
Theo Ngọc Lê (Thanh Niên Online)
Tin cùng chuyên mục

Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng
1 giờ trước

Trốn thuế hơn 1.200 tỷ đồng, một giám đốc công ty vàng bạc ở Hưng Yên bị bắt
2 giờ trước

Hé lộ về cựu cán bộ tòa án môi giới hối lộ 15 vụ để "chạy án"
3 giờ trước

Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng
3 giờ trước

Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng!
4 giờ trước

Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
4 giờ trước

Triệt phá, khởi tố nhóm dự án tiền ảo lừa 3.000 nhà đầu tư chiếm đoạt 7,86 triệu USD
6 giờ trước

Vụ án Mr Pips: Thu giữ 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng
08/10/25 23:04
Tin mới nhất
- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (58 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (59 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều

Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm

Tử vi hàng ngày 9/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn

Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn