Phong tỏa bất động sản giá trị hàng nghìn tỷ đồng của nữ đại gia liên quan vụ Sài Gòn Đại Ninh

Tập đoàn Novaland có lỗi khi mua lại Dự án Đại Ninh

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử 10 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng).

Đáng chú ý, trong nhóm bị can có 3 cựu quan chức cấp cao như: Ông Mai Tiến Dũng (cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; hai ông Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng) và Trần Đức Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) phạm tội “Nhận hối lộ”.

Riêng Nguyễn Cao Trí (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang) bị truy tố tội “Đưa hối lộ”.

Dự án Đại Ninh, do Công ty Sài Gòn Đại Ninh (của bà Phan Thị Hoa) làm chủ đầu tư có diện tích hơn 3.500ha gồm đất rừng, đất lòng hồ, đất ngoài lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, quá trình triển khai, Dự án Đại Ninh để xảy ra nhiều sai phạm. Năm 2020, Thanh tra Chính phủ ra kết luận số 929 kiến nghị chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án.

Do có mối quan hệ với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, bị can Nguyễn Cao Trí đã liên hệ mua lại dự án của bà Hoa. Cùng lúc, ông ta “rải tiền” hối lộ nhằm “bẻ lái” kết luận thanh tra theo hướng dự án được tiếp tục gia hạn.

Liên quan đến hành vi mua bán dự án, Viện kiểm sát xác định, từ ngày 2/10/2020 - 5/2/2021, bà Phan Thị Hoa (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) được Nguyễn Cao Trí thanh toán 985 tỷ trong tổng số 1.000 tỷ đồng mua 100% vốn điều lệ Công ty Lavender, qua đó, bị can Trí sở hữu 51% cổ phần trong Công ty Sài Gòn Đại Ninh. 15 tỷ đồng chênh lệch còn lại, bà Hoa “ủng hộ” Trí làm từ thiện và dùng đối ngoại với tỉnh Lâm Đồng.

Đến ngày 30/9/2022, bà Phan Thị Hoa ký hợp đồng chuyển nhượng tiếp 7% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Lavender, với giá 700 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, sau khi chuyển nhượng với doanh nghiệp của bà Hoa thành công, Công ty Lavender của Nguyễn Cao Trí và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với nội dung: “Công ty Lavender và các cá nhân, tổ chức là cổ đông sẽ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng, theo 5 đợt thanh toán”.

Tuy nhiên, phía Công ty Thiên Vương mới chuyển 2.700 tỷ đồng và không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận.

Đối hành vi mua lại dự án của Tập đoàn Novaland, Viện kiểm sát đánh giá doanh nghiệp này biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và Nguyễn Cao Trí ký hợp đồng chuyển nhượng là trái quy định, bởi Dự án Đại Ninh đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.

Bên cạnh đó, Novaland cũng biết ông Nguyễn Cao Trí "chạy thủ tục" để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ “thu hồi đất, chấm dứt hoạt động Dự án” thành “cho gia hạn, giãn tiến độ” nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là “không đảm bảo cơ sở pháp lý”. Việc này có một phần lỗi, trách nhiệm của Tập đoàn.

Từ phân tích trên, Viện kiểm sát cho rằng 2.700 tỷ đồng Nguyễn Cao Trí tiếp nhận của Tập đoàn Novaland là số tiền bị can hưởng lợi bất chính, có được từ chuỗi hành vi phạm tội, cần thiết thu hồi sung công quỹ. Tranh chấp giữa Nguyễn Cao Trí và Công ty Thiên Vương (thuộc Novaland) sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Phong tỏa nhiều bất động sản

Cáo trạng cho thấy, đến thời điểm bị truy tố, các cá nhân liên quan đã nộp khắc phục 251 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an.

Để đảm bảo công tác thi hành án, bên truy tố tạm giữ 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Thương mại Phương Nam, do bà Phan Thị Hoa tự nguyện giao nộp; phong tỏa 3 tài khoản đứng tên bà, có tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan truy tố cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm ngừng giao dịch 2 nhà đất đứng tên ông Trần Văn Minh (cố Phó tổng Thanh tra chính phủ) và vợ là bà Tạ Thị Tuyết Mai. Ông Minh bị xác định nhận hối lộ 10 tỷ đồng để "giúp sức" cho Nguyễn Cao Trí.