Anh P (trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) bị lừa 2 tỷ 320 triệu đồng thông qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên ví điện tử.
Các giao dịch mà đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền điện tử cho nạn nhân.
Các giao dịch mà đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền điện tử cho nạn nhân.

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Móng Cái theo đơn trình báo của anh P (trú tại TP Móng Cái) tố giác bị đối tượng trên mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 tỷ 320 triệu đồng thông qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên ví điện tử.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào ngày 13/4/2024, do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT (là đơn vị tiền điện tử, 1USDT = 1USD) để giao dịch nên anh P đã truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm người đổi tiền.

Khi thấy một tài khoản đăng tải hình ảnh kèm nội dung đổi tiền USDT nên anh P đã kết bạn để trao đổi tỷ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền. Cụ thể, đối tượng sẽ chuyển tiền USDT vào ví điện tử cho anh P, chụp lại bill chuyển tiền gửi cho anh P. Sau đó, anh P sẽ chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định chuyển.

Khi đã thống nhất được việc đổi tiền, anh P và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch đổi tiền. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa hóa đơn chuyển tiền để gửi cho anh P khiến anh P chuyển tổng số tiền là 2 tỷ 320 triệu đồng.

Sau đó, anh P kiểm tra tài khoản ví điện tử thì mới phát hiện số tiền nhận được trong các lần đổi tiền không đúng với số tiền trong các hóa đơn chuyển tiền mà đối tượng đã gửi. Lúc này, anh P gọi điện để hỏi nhưng đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.

Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các biện pháp điều tra, xác định các đối tượng trong vụ án.

Theo Thanh Phương (Đại Đoàn Kết)