Triệt phá ổ nhóm "tín dụng đen", khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất lên đến 180%/năm

Theo kết quả điều tra ban đầu từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Tiến Huân (sinh năm 2000, ngụ tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) đã tự đứng ra tổ chức hoạt động hỗ trợ tài chính và cho vay tiền lấy lãi mà không hề đăng ký kinh doanh. Đường dây "tín dụng đen" này đã hoạt động xuyên suốt từ tháng 1/2024 cho đến khi bị triệt phá.

Trong số các nạn nhân của Huân, cơ quan công an đã xác định được trường hợp của anh N.V.T (36 tuổi) và anh N.X.L (39 tuổi), đều là cư dân cùng địa phương tại xã Gia Bình.

Thủ đoạn và mức độ nghiêm trọng của vụ án được thể hiện qua các con số cụ thể. Mức lãi suất áp đặt dao động từ 119,9% đến 180%/năm. Số tiền thu lợi bất chính: bước đầu xác định hơn 60,5 triệu đồng.

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Huân để tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm cho vay nặng lãi, Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra những khuyến cáo khẩn thiết đến người dân.

Khi có nhu cầu về tài chính, người dân tuyệt đối không tìm đến các tổ chức tự phát. Thay vào đó, hãy tiếp cận các hệ thống ngân hàng chính thống hoặc các tổ chức, đơn vị tài chính có uy tín, được cấp phép rõ ràng để tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo, cho vay nặng lãi.

Quần chúng nhân dân cần tăng cường cảnh giác. Nếu phát hiện bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen" hoặc các hành vi vi phạm pháp luật tương tự, cần lập tức thông báo và cung cấp thông tin cho lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định.