Chân dung nữ Chủ tịch CCV Group: Từ “để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người” đến lừa đảo nghìn tỷ

Vỏ bọc hào nhoáng của nữ doanh nhân luôn nói về "chữ Tâm"

Cơ quan Công an TP. Hà Nội vừa chính thức thông báo khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang – người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của CCV Group. Bà Trang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi đứng sau thương vụ gọi vốn gây chấn động, thu hút hơn 1.000 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư thông qua kế hoạch kinh doanh các sản phẩm từ cây rau má.

Trước khi bộ mặt thật bị cơ quan chức năng phanh phui, Mai Hà Trang từng là một gương mặt nổi bật trước công chúng. Nữ chủ tịch này luôn xây dựng cho mình một hình ảnh doanh nhân thành đạt, sở hữu kỹ năng diễn thuyết vô cùng lôi cuốn. Trong các buổi thuyết trình, bà Trang liên tục gieo rắc những thông điệp truyền cảm hứng về cơ hội đầu tư và khát vọng làm giàu. "Để tôi vẽ hộ tương lai cho mọi người" đã trở thành câu nói cửa miệng, quen thuộc được bà sử dụng để dẫn dụ người nghe.

Không chỉ vẽ ra tương lai tươi sáng, bà Trang còn thường xuyên rao giảng về các giá trị đạo đức trong thương trường, liên tục nhấn mạnh đến “chữ Tâm”, khẳng định doanh nghiệp của mình luôn minh bạch và đưa ra lời cam kết đanh thép rằng CCV Group sẽ không bao giờ rơi vào cảnh phá sản. Trả lời phỏng vấn trước báo chí, vị nữ chủ tịch này từng tuyên bố đầy tham vọng: Mục tiêu lớn nhất của công ty là biến nông sản thành dược liệu và đưa dược liệu thành nông sản xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày của từng người dân. Bà khẳng định doanh nghiệp luôn nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm, thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, an toàn cho sức khỏe cộng đồng và hướng tới thế hệ tương lai.

Bẫy lãi suất 8%/tháng và cái kết đắng từ "khoảng đất 18 héc-ta"

Để biến những lời hoa mỹ thành công cụ hút tiền, từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang đã chỉ đạo bộ phận kinh doanh của CCV Group triển khai chiến dịch quảng cáo rầm rộ về mô hình sản xuất nông nghiệp cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ rau má. Nhân viên công ty liên tục tổ chức thuyết trình về các phương án đầu tư khả thi, triển vọng kinh doanh đầy hứa hẹn và mức lợi nhuận khổng lồ từ mô hình này. Để kích thích lòng tham, các nhà đầu tư được cam kết sẽ nhận về mức lãi suất đều đặn từ 5% đến 8% mỗi tháng.

Nhóm của bà Trang còn áp dụng chính sách chi trả lợi nhuận cực cao để dòng vốn mới liên tục được bơm vào hệ thống. Họ thiết lập một mạng lưới môi giới tinh vi với cơ chế hoa hồng chia làm nhiều tầng, người nào càng lôi kéo được nhiều nhà đầu tư mới tham gia thì khoản tiền chiết khấu nhận được càng đậm. Đối với những đại gia chịu xuống tiền góp vốn từ vài tỷ đồng trở lên, doanh nghiệp hứa hẹn những đặc quyền như được gặp gỡ trực tiếp ban lãnh đạo tối cao, tham dự các cuộc họp định kỳ và được ưu đãi mua cổ phần với mức chiết khấu cực lớn trước khi doanh nghiệp tiến hành niêm yết trên sàn chứng khoán.

Nhằm tạo niềm tin tuyệt đối và chứng minh dòng vốn của các nhà đầu tư đang được đưa vào sản xuất thực tế, CCV Group đã đưa ra 8 hợp đồng thuê đất nông nghiệp của người dân tại tỉnh Long An. Tổng diện tích khu đất này vào khoảng 18ha, với mức giá thuê khá bèo bọt từ 12 - 13 triệu đồng/ha/năm trong thời hạn 5 năm, kéo dài từ 2022 đến 2027.

Tuy nhiên, dù số tiền huy động được trên thực tế lên tới hàng nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp này lại phân trần rằng số vốn đổ vào Long An đã chiếm tới 50% tỷ trọng vốn đầu tư. Lý do mà CCV Group đưa ra cho việc đổ vỡ là do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt khiến toàn bộ diện tích trồng rau má tại đây bị mất trắng, công ty chịu thiệt hại nặng nề dẫn đến việc không còn nguồn tiền để chi trả cho các nhà đầu tư.

Đến tháng 3/2023, kịch bản lừa đảo chính thức hạ màn khi doanh nghiệp đột ngột dừng chi trả lợi nhuận theo cam kết, không hoàn trả lại bất kỳ khoản vốn góp nào cho nạn nhân. Đồng thời, tất cả các thông tin liên quan đến dự án đều bị gỡ bỏ sạch sẽ và trang web chính thức của công ty cũng bị đóng cửa. Hiện tại, hàng loạt địa chỉ văn phòng của CCV Group đều đã ngừng hoạt động trong trạng thái "vườn không nhà trống", mọi nỗ lực liên hệ với người đại diện pháp luật của công ty từ phía người dân đều rơi vào vô vọng.

Lịch sử thay tên đổi họ và màn thổi vốn gấp 10 lần của CCV Group

Nhìn lại chặng đường hoạt động, CCV Group có một lý lịch thay đổi liên tục. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2018 với quy mô vốn điều lệ ban đầu khá khiêm tốn là 6 tỷ đồng, dưới tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long. Lĩnh vực hoạt động cốt lõi của công ty lúc bấy giờ được đăng ký là các hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đến tháng 10/2020, doanh nghiệp thực hiện bước thay đổi lớn khi đổi tên thành Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại CCV Group. Song song với việc đổi tên, ngành nghề kinh doanh chính cũng được bẻ lái sang mảng hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Bước ngoặt mang tính quyết định để chuẩn bị cho chiến dịch lừa đảo diễn ra vào tháng 3/2022. Chỉ trong một thời gian ngắn, CCV Group đã thực hiện một cú áp phe khi thổi vốn điều lệ từ mức 20 tỷ đồng vọt lên thành 200 tỷ đồng, tức là tăng gấp 10 lần giá trị cũ. Ngay sau màn bơm thổi vốn thần tốc này, doanh nghiệp của Mai Hà Trang bắt đầu tung ra các chương trình gọi vốn quy mô lớn gắn chặt với miếng mồi mang tên "mô hình đầu tư sản phẩm từ rau má", đẩy hàng trăm nạn nhân vào cảnh tiền mất tật mang.