Bằng chiêu thức thổi phồng dự án trồng và chế biến rau má với cam kết lợi nhuận khủng lên tới 8%/tháng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group Mai Hà Trang đã dụ dỗ hàng trăm người dân sập bẫy, huy động bất hợp pháp số tiền hơn 1.000 tỷ đồng rồi ôm tiền biến mất.

Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group - về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

02-1780401287-khoi-to-chu-tich-ccv-group-mai-ha-trang-ve-du-an-rau-ma-lua-dao-hon-1000-ty-dong
Mai Hà Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group.

Kết quả điều tra ban đầu vạch trần phương thức lừa đảo tinh vi của nữ doanh nhân này. Từ đầu năm 2022, Mai Hà Trang đã chỉ đạo bộ phận kinh doanh tung loạt quảng cáo rầm rộ về một hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp khép kín, chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp chiết xuất từ cây rau má.

Để săn lùng các con mồi, nhóm này liên tục tổ chức các buổi thuyết trình, vẽ ra viễn cảnh kinh doanh đầy hứa hẹn. Đặc biệt, CCV Group đưa ra mức cam kết lợi nhuận cao ngất ngưỡng từ 5 - 8%/tháng (tương đương 60 - 96%/năm) để kích thích lòng tham của nhà đầu tư.

Cơ quan công an xác định, toàn bộ thông tin về các dự án nông nghiệp mà CCV Group đưa ra đều là thông tin giả mạo, bị thổi phồng vô căn cứ nhằm mục đích che mắt người dân. Đáng chú ý, ngay cả khi tình hình tài chính của công ty rơi vào cảnh thua lỗ, bết bát, Mai Hà Trang vẫn ráo riết chỉ đạo cấp dưới tiếp tục huy động, thu tiền từ các dòng vốn mới.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có hàng trăm nạn nhân nhẹ dạ cả tin chuyển tổng số tiền vượt mức 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.

Bi kịch đổ ập xuống đầu các nhà đầu tư từ tháng 3/2023, khi công ty này đột ngột thông báo ngừng chi trả lợi nhuận và "giam" toàn bộ vốn gốc. Ngay sau đó, trang web chính thức của doanh nghiệp bị đánh sập, các thông tin truyền thông bị xóa sạch nhằm phi tang dấu vết.

Hiện tại, Công an TP.Hà Nội đang khẩn trương triệu tập các đối tượng liên quan tại nhiều tỉnh thành để mở rộng điều tra vụ án. Ghi nhận thực tế cho thấy, hàng loạt văn phòng, địa chỉ đăng ký kinh doanh của CCV Group hiện đã đóng cửa, ngừng hoạt động hoàn toàn.