"Siêu lừa" Dương Thanh Cường tiếp tục hầu tòa vì gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 17/4, Tòa án nhân dân TP.HCM đã chính thức mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Dương Thanh Cường, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, cùng 4 đồng phạm. 

Các bị cáo đối mặt với cáo buộc "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 1999. Phiên tòa thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 20/4 để làm rõ các sai phạm liên quan.

Theo nội dung cáo trạng, trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2010, Dương Thanh Cường đã tận dụng pháp nhân của Công ty Bình Phát và Công ty THY trong cùng một hệ sinh thái để thực hiện các phi vụ vay vốn bất chính. 

Mặc dù tài sản bảo đảm chỉ là các dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư hoặc quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp, nhưng "siêu lừa" này vẫn thực hiện trót lọt hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ.

Hành vi gian dối được thể hiện rõ qua việc Công ty THY sau khi được ngân hàng giải ngân 385 tỷ đồng đã lập tức chuyển toàn bộ số tiền cho Công ty Bình Phát. Mục đích của việc luân chuyển dòng tiền này là để Dương Thanh Cường thực hiện hành vi đảo nợ tại chi nhánh ngân hàng. 

Quá trình này đi kèm với việc giải chấp 10 thửa đất để chuyển thành tài sản thế chấp cho các khoản vay mới. Tuy nhiên, kịch bản hoàn hảo này đã đổ vỡ khi Công ty THY mất khả năng chi trả, khiến các khoản vay bị chuyển thành nợ quá hạn từ năm 2011.

Cơ quan tố tụng xác định, sự thông đồng giữa Dương Thanh Cường và các pháp nhân liên quan đã trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống tín dụng với tổng số tiền lên đến 1.053 tỷ đồng. Đây là con số tổn thất cực lớn, làm tăng thêm bảng thành tích bất hảo của cựu lãnh đạo Công ty Bình Phát.

Đáng chú ý, cái tên Dương Thanh Cường vốn đã quá quen thuộc trong các đại án kinh tế. Theo lý lịch tư pháp được công bố tại tòa, bị cáo hiện đang phải chấp hành hình phạt tù chung thân theo bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM ban hành vào cuối năm 2020. 

Việc phải tiếp tục hầu tòa và đối diện với những cáo buộc mới một lần nữa cho thấy quy mô khủng khiếp từ những hành vi sai phạm mà "siêu lừa" này đã thực hiện trong quá khứ.