Thủ đoạn che giấu 2 siêu căn hộ cao cấp 266 tỷ đồng cạnh Hồ Gươm của trùm lừa đảo Mr. Pips

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (SN 1994, trú TP HCM, tức Mr. Pips) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo kết luận, để che giấu tiền phạm tội, từ tháng 10/2021, Nam nhờ bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1995) và bố là Phó Đức Thắng (SN 1968) tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. Các pháp nhân này được sử dụng để giao dịch bất động sản tại TP HCM và một số địa phương.

Một số người thân và liên quan trực tiếp đứng tên sở hữu tài sản. Dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc, sau đó thực hiện các thủ tục ủy quyền, chuyển nhượng để hợp thức hóa.

Trong số các tài sản, cơ quan điều tra xác định hai căn hộ tại tầng 6 tòa tháp Crow trên phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hà Nội) có tổng giá trị khoảng 266 tỷ đồng. Một căn giá khoảng 145,5 tỷ đồng, căn còn lại khoảng 120,8 tỷ đồng, tương đương trung bình khoảng một tỷ đồng mỗi m2.

Ngoài ra, nhóm này còn sở hữu nhiều bất động sản khác như các căn hộ tại TP Thủ Đức giá từ gần 2 đến gần 6 tỷ đồng; một căn hộ hơn 23,5 tỷ đồng; một căn khoảng 23 tỷ đồng; căn hộ tại Hà Nội khoảng 2 tỷ đồng và nhà đất tại Thảo Điền trị giá hơn 52 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định các giao dịch trên nhằm che giấu, hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có và quay vòng dòng tiền.

Theo kết luận, số tiền này có được từ hoạt động lừa đảo thông qua hệ thống sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối do Nam và đồng phạm lập ra. Dù không được cấp phép, các đối tượng vẫn xây dựng hàng chục website có tên gọi tương tự các sàn quốc tế, kết nối với ứng dụng MT4, MT5 để tạo lòng tin.

Các nền tảng này được lập trình sẵn, không kết nối với thị trường thực. Nhà đầu tư thực chất giao dịch với hệ thống do nhóm điều hành; khi thua lỗ, tiền thuộc về “chủ sàn”.

Cơ quan điều tra xác định Nam đã bàn bạc với một người nước ngoài để xây dựng, vận hành hệ thống này, sau đó mang mô hình về Việt Nam triển khai. Nhóm này lập nhiều website, mở hàng chục tài khoản ngân hàng và thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành để hoạt động.

Hoạt động được tổ chức theo mô hình phân cấp, gồm các bộ phận tìm kiếm khách hàng, tư vấn, chăm sóc và thúc đẩy nạp tiền, tạo thành hệ thống khép kín nhằm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng.

Cùng vụ án, Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú Hưng Yên, tức Mr. Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, trú Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 72 người khác bị đề nghị xử lý về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.